Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"
1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038
1.5. ИНН эмитента: 7328020466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,00 %.
Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка» без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка» в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ПромОснастка» (ООО «ПромОснастка»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 483,51 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45 в здании корпуса № 16, расположенные по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору под механическую обработку металлических деталей.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 49 496,46 руб. (сорок девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 46 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
2. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды оборудования между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды оборудования между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка» в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды оборудования между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ПромОснастка» (ООО «ПромОснастка»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее имущество за плату во временное пользование:
№ п/пИнвентарный номерТип оборудования
100914912Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, WN-A850Z
расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, в корпусе № 16 на 1 этаже, помещение под № 45, согласно тех. паспорту.
Цена:
- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 36 467,21 (Тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 21 копейка в месяц (с учетом НДС 20%).
Срок действия договора:
- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
3. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е5 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е5 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю. в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е5 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю., на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Ульянов Константин Юрьевич (ИП Ульянов К.Ю.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 1 162,00 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 112,109,108,107,106,105,90, 92,96,97,104, часть помещения под № 103 в здании корпуса № 16, на 3 этаже под №№ 22, 21,23,24, часть помещения под № 20 в здании корпуса № 13; часть помещения под №№ 19,15 в здании корпуса № 16 на 2 этаже по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору под производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 94 514,82 руб. (девяносто четыре тысячи пятьсот четырнадцать) рублей 82 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
4. 1. Утвердить «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Комета» в новой редакции.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Комета» в новой редакции в Единой информационной системе не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
5. Утвердить отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 1-й квартал 2021 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 28.05.2021
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 28.05.2021, № 67
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 28.05.2021