Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
28.05.2021 10:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,00 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка» без рассмотрения конкурирующих предложений.

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка» в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ПромОснастка» (ООО «ПромОснастка»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 483,51 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45 в здании корпуса № 16, расположенные по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору под механическую обработку металлических деталей.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 49 496,46 руб. (сорок девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 46 копеек (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.

Результаты голосования: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды оборудования между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка без рассмотрения конкурирующих предложений.

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды оборудования между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка» в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования.

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды оборудования между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ПромОснастка» (ООО «ПромОснастка»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее имущество за плату во временное пользование:

№ п/пИнвентарный номерТип оборудования

100914912Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ, WN-A850Z

расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, в корпусе № 16 на 1 этаже, помещение под № 45, согласно тех. паспорту.

Цена:

- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 36 467,21 (Тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 21 копейка в месяц (с учетом НДС 20%).

Срок действия договора:

- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

3. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е5 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю. без рассмотрения конкурирующих предложений.

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е5 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю. в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е5 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю., на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Ульянов Константин Юрьевич (ИП Ульянов К.Ю.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 1 162,00 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 112,109,108,107,106,105,90, 92,96,97,104, часть помещения под № 103 в здании корпуса № 16, на 3 этаже под №№ 22, 21,23,24, часть помещения под № 20 в здании корпуса № 13; часть помещения под №№ 19,15 в здании корпуса № 16 на 2 этаже по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору под производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 94 514,82 руб. (девяносто четыре тысячи пятьсот четырнадцать) рублей 82 копейки (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.

Результаты голосования: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

4. 1. Утвердить «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Комета» в новой редакции.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Комета» в новой редакции в Единой информационной системе не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

5. Утвердить отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 1-й квартал 2021 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 28.05.2021

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 28.05.2021, № 67

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 28.05.2021