Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
24.06.2022 12:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ЮниКорм» без рассмотрения конкурирующих предложений.

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договор аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ЮниКорм» в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ЮниКорм» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКорм» (ООО «ЮниКорм»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 112,53 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 3 этаже под №№ 54,20,19,18,39; часть помещений под № 48, 4 в здании корпуса № 3 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство кормов для непродуктивных животных.

Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 12 719,90 руб. (двенадцать тысяч семьсот девятнадцать) рублей 90 копеек (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Мухитов А.М. без рассмотрения конкурирующих предложений.

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Мухитов А.М. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Мухитов А.М. (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Мухитов Азат Марсович (ИП Мухитов А.М.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 191,88 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 113, 100, 102, часть помещения под № 103 в здании корпуса № 16, по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство пластмассовых изделий.

Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 19 596,88 руб. (девятнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 88 копеек (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

3. Принять к сведению программу деятельности АО «Комета» на 2022 год.

Поручить Генеральному директору АО «Комета»:

- представлять в составе отчета о выполнении программы деятельности Общества материалы по выполнению Плана мероприятий по выводу АО «Комета» из кризисного состояния на 2022 год, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 18.02.2022 № 78) для обеспечения безубыточной деятельности по итогам 2022 года;

- ежеквартально предоставлять на согласование в АО «Концерн «Моринсис – Агат» отчет о выполнении программы деятельности Общества (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода);

- ежеквартально выносить на утверждение Совета директоров Общества отчет о выполнении программы деятельности (за 1, 2 и 3 кварталы не позднее 60 дней после окончания отчетного периода) и за 4 квартал (отчетный год) не позднее 120 дней после окончания календарного года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 24.06.2022

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 24.06.2022, № 86

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов

3.2. Дата: 24.06.2022