Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
21.06.2018 12:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. 1) Определить цену сделки – договора купли-продажи оборудования № 282-32/16 от 10.05.2016 между Обществом (Покупатель) и АО «Завод «Топаз» (Поставщик) (далее – Договор) в размере 1 528 509,46 (Один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот девять) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18%.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи оборудования № 282-32/16 от 10.05.2016 между Обществом (Покупатель) и АО «Завод «Топаз» (Поставщик) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО «Завод «Топаз» - Поставщик; Общество - Покупатель.

Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование для организации Покупателем участка механической обработки, а Покупатель принять и оплатить Оборудование, наименование, количество, цена поставляемого оборудования которого определяются в согласованной Сторонами Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена сделки: 1 528 509,46 (Один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот девять) рублей 46 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- акционер АО «Комета» и АО «Завод «Топаз» – АО «Концерн «Моринсис-Агат».

- В.С. Корнев – член Совета директоров двух Обществ (АО «Комета» и АО «Завод «Топаз»), являющихся сторонами в сделке.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

- АО «Концерн «Моринсис-Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» и АО «Завод «Топаз» (подконтрольные лица и стороны в сделке);

- В.С. Корнев является членом Совета директоров АО «Комета» и АО «Завод «Топаз» (стороны в сделке).

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Цедик А.А. № Е 12 от 01.03.2018 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Цедик Александр Алексеевич (ИП Цедик А.А.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 436,48 кв.м., обозначенные в экспликации к плану на 1 этаже под номерами 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 24, 23, 22, 26, 27, 25, 17, 18 в помещении пожарного депо с пристроем по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78;

Объект предоставляется Арендатору для использования под станцию технического обслуживания автомобилей.

Цена:- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 34 144,75 руб. (Тридцать четыре тысячи сто сорок четыре) рубля 75 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 21.06.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 21.06.2018, № 25

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 21.06.2018