Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
07.11.2012 16:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 ноября 2012 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, конференц-зал, приемная директора.

2.4. Кворум общего собрания: число голосов –(96482, 83,34%) - кворум имеется.

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Комета» Мордовина Михаила Григорьевича - «За»- 83002, «Против»-0, «Воздержался»-13480.

2. Избрать генеральным директором ОАО «Комета:

Ф.И.О. кандидата

Должность

1.

Кныш Людмила Ивановна

ВРИО генерального директора

За- 83002

Против-0

Воздержался-13480

3. Досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета ОАО «Комета»- «За»- 96482, «Против»-0, «Воздержался»-0.

4.Избрать Наблюдательный Совет в составе:

Ф.И.О. кандидата

Должность

1.

Корнев Виталий Сергеевич

Финансовый директор ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»

2.

Киселевич Валерий Павлович

Заместитель генерального директора по производству- технический директор ОАО «Концерн Моринформсистема -Агат»

3.

Кныш Людмила Ивановна

ВРИО генерального директора ОАО «Комета»

4.

Новиков Вадим Михайлович

Начальник отдела ОАО «Концерн Моринформсистема «Агат»

5.

Черепанов Артем Петрович

Коммерческий директор ОАО «Концерн Моринформсистема -Агат»

6.

Шуленина Мария Вячеславовна

Ддиректор по корпоративному развитию ОАО «Концерн Моринформсистема -Агат»

7.

Мякоткин Сергей Владимирович

Директор ЗАО «Авиастар-ОП»

8.

Осьмаков Михаил Иванович

Итоги голосования:

№ п/п

распределение голосов по кандидатам

Число голосов

1.

Корнев Виталий Сергеевич

92616

2.

Киселевич Валерий Павлович

92616

3.

Кныш Людмила Ивановна

92740

4.

Новиков Вадим Михайлович

92616

5.

Черепанов Артем Петрович

92616

6.

Шуленина Мария Вячеславовна

92616

7.

Мякоткин Сергей Владимирович

106948

8.

Осьмаков Михаил Иванович

109088

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

* - процент от принявших участие в собрании.

5. Утвердить устав ОАО «Комета» в новой редакции: - «За»- (96482, 100%), «Против»-0, «Воздержался»-0.

6. Утвердить положение об общем собрании акционеров ОАО «Комета» в новой редакции - «За»- (83115, 86,15%), «Против»-13367, «Воздержался»-0.

7. Утвердить положение о наблюдательном совете ОАО «Комета» в новой редакции - «За»- (83115, 86,15%), «Против»-13367, «Воздержался»-0.

8. Утвердить положение о генеральном директоре ОАО «Комета» в новой редакции - «За»- (83115, 86,15%), «Против»-13367, «Воздержался»-0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

– большинством голосов акционеров присутствующих на собрании досрочно прекращены полномочия генерального директора ОАО «Комета» Мордовина Михаила Григорьевича.

– большинством голосов акционеров присутствующих на собрании генеральным директором ОАО «Комета» избрана Кныш Людмила Ивановна.

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании досрочно прекращены полномочия Наблюдательного совета ОАО «Комета».

- в Наблюдательный Совет избраны:

Киселевич Валерий Павлович; Мякоткин Сергей Владимирович;

Новиков Вадим Михайлович; Корнев Виталий Сергеевич;

Черепанов Артем Петрович; Шуленина Мария Вячеславовна;

Кныш Людмила Ивановна; Осьмаков Михаил Иванович.

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании устав ОАО «Комета» утвержден в новой редакции.

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании положение об общем собрании ОАО «Комета» утверждено в новой редакции.

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании положение о наблюдательном совете ОАО «Комета» утверждено в новой редакции.

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании положение о генеральном директоре ОАО «Комета» утверждено в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 07 ноября 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.И.Кныш

3.2. Дата: 07.11.2012г.