Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
05.02.2019 12:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 57,14 %.

Предоставили подписанные опросные листы 4 члена Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

По итогам рассмотрения поступивших предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/пФ.И.О.

кандидата

в Совет директоровДолжность,

место работы кандидатаНаименование органа управления, предложившего кандидата для

выборов в Совет директоров Общества

1Мошняков Дмитрий АндреевичЗаместитель генерального директора – генерального конструктора – коммерческий директор акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»

АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»

2Баннов Алексей ВладимировичГенеральный директор

АО «Комета»Совет директоров АО «Комета»

3Бекишев Александр ХамишевичДиректор производственно-технического комплекса акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»

4Баранникова Ольга НиколаевнаНачальник договорно-правового управления акционерного общества «Концерн «Моринформсистема - Агат»АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»

5Маклаев Владимир АнатольевичГенеральный директор федерального научно-производственного центра акционерного общества «Научно-производственное объединение «Марс»АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»

6Мякоткин

Сергей ВладимировичГенеральный директор

АО «Авиастар-Объединенное предприятие энергоснабжения»Мякоткин Сергей Владимирович

7Осьмаков

Михаил

ИвановичИсполнительный директор

ООО «Шток-Авто»Мякоткин Сергей Владимирович

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/пФ.И.О.

кандидата

в ревизионную комиссиюДолжность,

место работы кандидатаНаименование акционера, являющегося владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества и предложившего кандидата для

выборов в Ревизионную комиссию

1Соколова Оксана ВладимировнаДиректор по внутреннему аудиту акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»

2Марковнина Вероника ЕвгеньевнаГлавный бухгалтер акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»

3Гаврилина Татьяна ВладимировнаГлавный специалист дирекции внутреннего аудита акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат»АО «Концерн «Моринформсистема – Агат»

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета» в 2019 году следующие вопросы, предложенные акционером Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» -4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. На основании предложений акционеров АО «Комета»:

I. До проведения годового Общего собрания акционеров вынести на утверждение Совета директоров Общества вопрос об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в новой редакции.

Кроме того, утвердить значения стратегических КПЭ до 2022 г. в соответствии с новой методикой.

II. Для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества на предгодовом заседании Совета директоров Общества акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат» также предлагает рассмотреть:

•Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении программы деятельности Общества за 2018 год, в том числе отчет о выполнении мероприятий Долгосрочной программы развития по итогам 2018 года.

•Результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества согласно Методике самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной решением Совета директоров от 24.08.2015 (протокол № 12)

III. Для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году акционерное общество «Концерн «Моринформсистема-Агат» предлагает разработать и до конца 4 квартала 2019 года вынести на утверждение Совета директоров Общества следующие документы:

1. Проект программы деятельности Общества на 2020 год, включая пакет бюджетных форм на соответствующий период (с поквартальной разбивкой). Программа деятельности должна содержать информацию о планируемых мероприятиях по использованию части прибыли, полученной по результатам 2019 года, оставляемой в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и т. д.

При разработке и утверждении проекта Программы деятельности на 2020 год, а также отчетов о выполнении Программы деятельности необходимо руководствоваться Стандартом акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» «Порядок контроля за бюджетным процессом и представлением финансовой отчетности юридическими лицами, в уставных капиталах которых участвует АО «Концерн «Моринсис-Агат» СТО ХС 7.1.01 - 2017, утвержденным приказом от 21.11.2017 № 452.

2. Ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2020 год.

При разработке плановых ключевых показателей эффективности деятельности Общества руководствоваться действующим Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 04.02.2019

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 05.02.2019, № 31

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 05.02.2019