Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров имеется и составляет – 100 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов совета директоров из 7 предусмотренных уставом Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1.

1. Исключить из основных видов деятельности АО «Комета» ОКВЭД 35.12.1 «Передача электроэнергии» и включить в дополнительный вид деятельности;

2. Считать основным видом деятельности АО «Комета» ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом»;

3. Поручить Генеральному директору АО «Комета» внести изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся основного вида деятельности Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 2.

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по вопросам, касающимся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в 2022 году.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 3.

Отменить решения Совета директоров о применении Методики проведения самооценки качества корпоративного управления АО «Комета», а также поручения единоличному исполнительному органу Общества, связанные с ее применением, утвержденные решением Совета директоров Общества 24.08.2015 (протокол № 12 от 24.08.2015), с момента принятия данного решения.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 4.

Утвердить отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 4-й квартал 2022 года и 2022 год в целом.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 5.

Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП», согласована.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 03.05.2023

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров –03.05.2023, № 100

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 03.05.2023