Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
09.04.2015 14:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100 % предоставили подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1.Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности открытого акционерного общества «Комета» (новая редакция) с Приложением № 1 «Положение о квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности общества и порядок расчета размера премии менеджменту за их выполнение».

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2.Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора открытого акционерного общества «Комета» (новая редакция) с Приложением № 1 «Положение о квартальных и годовых ключевых показателях эффективности деятельности общества и порядок расчета размера премии генеральному директору за их выполнение».

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения заседания совета директоров – 09.04.2015г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 09.04.2015 г., №4

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 09.04.2015г.