Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Комета"<BR>17.04.2023 15:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Кворум заседания совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.   </P>
<P>Предоставили подписанные опросные листы 6 членов совета директоров из 7 предусмотренных уставом Общества.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>Вопрос № 1. </P>
<P>1. Присоединиться к Положению о закупке акционерного общества «Корпорация морского приборостроения», утвержденному советом директоров АО «КМП» (протокол от 04.04.2023 № 06/23) (далее – Положение) с 17 июля 2023 года;</P>
<P>2. Признать утратившим силу Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Комета» (редакция 4), утвержденное решением совета директоров от 29.09.2022 (протокол от 29.09.2022 № 90) с изменениями (дополнениями), утвержденными решением совета директоров Общества от 17.11.2022 (протокол от 17.11.2022 № 92) с 17 июля 2023 года.</P>
<P>Результаты голосования: «ЗА» - 6   «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</P>
<P>Вопрос № 2.</P>
<P>1. Присоединиться к Положению о закупке акционерного общества «Корпорация морского приборостроения», утвержденному советом директоров АО «КМП» (протокол от 04.04.2023 № 06/23) (далее – Положение) с 17 июля 2023 года;</P>
<P>2. Признать утратившим силу Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Комета» (редакция 4), утвержденное решением совета директоров от 29.09.2022 (протокол от 29.09.2022 № 90) с изменениями (дополнениями), утвержденными решением совета директоров Общества от 17.11.2022 (протокол от 17.11.2022 № 92) с 17 июля 2023 года.</P>
<P> Результаты голосования: «ЗА» - 6   «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</P>
<P>Вопрос № 3. </P>
<P>1. Распространить действие Положения о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности на АО «Комета», после выхода Общества из состояния банкротства;</P>
<P>2. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета», утверждённое решением совета директоров Общества (протокол от 01.02.2021 № 59), после выхода Общества из состояния банкротства.</P>
<P>Результаты голосования: «ЗА» - 6   «ПРОТИВ» - 0    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 17.04.2023</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров –17.04.2023, № 99</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев</P>
<P>3.2. Дата: 17.04.2023</P>