Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
29.12.2017 15:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7%.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. По первому вопросу повестки:

1. Считать ведение теплоэнергетического бизнеса, как приоритетного направления деятельности АО «Комета», убыточным и не эффективным.

2. Принять к сведению проект Плана (программы) финансового оздоровления АО «Комета» (далее – План).

3. Поручить Генеральному директору АО «Комета» Баннову А.В.:

3.1. Доработать План в срок до 12 января 2018 года.

3.2. Согласовать План с профильными подразделениями АО «Концерн «Моринсис-Агат» в срок до 19 января 2018 года.

3.3. Обеспечить в срок до 26 января 2018 года вынесение на заседание Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Плана (программы) финансового оздоровления АО «Комета».

"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2

2. По второму вопросу повестки:

1.Прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Лениной Ирины Вячеславовны.

2.Избрать Секретарем Совета директоров Общества Доценко Анну Владимировну.

"ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.3. Дата проведения Совета директоров - 29.12.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров - 29.12.2017, №15.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 29.12.2017