Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
11.11.2014 16:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 % предоставили подписанные бюллетени 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности ОАО «Комета» за 1,2 кварталы и первое полугодие 2014 года (Приложение №1).

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Утвердить отчет генерального директора о выполнении (невыполнении) квартальных ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 1 и 2 кварталы 2014 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» за 1 квартал 2014 года считать не выполненными (квартальная динамика выручки – не выполнен, квартальная динамика чистой прибыли - не выполнен).

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Комета» за 2 квартал 2014 года считать выполненными частично (квартальная динамика выручки – выполнен, квартальная динамика чистой прибыли - выполнен).

Вознаграждение генеральному директору по итогам деятельности за 1 и 2 квартал 2014г. осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

3. Принять к сведению отчет генерального директора о мероприятиях, направленных на вовлечение непрофильных активов в хозяйственный оборот на возмездной основе и минимизации издержек от их содержания за 1 и 2 кварталы 2014 года. (Приложение №3).

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата составления и номер протокола Совета директоров – 11.11.2014 г., №11

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Кныш Л.И.

3.2. Дата: 11.11.2014г.