Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
29.12.2021 10:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества, - договора аренды недвижимого имущества № Е64 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ИП Мухаметзянова Т.П. (далее – договор) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Мухаметзянова Татьяна Павловна (ИП Мухаметзянова Т.П.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 199,24 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 4,3,2,5,11,12,13,28,30,31,29,15,14,20,21 в помещении пожарного депо с пристроем на 1 этаже по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору для использования:

- под производство мягкой мебели.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 19 426,50 руб. (девятнадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 50 копеек (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - договора аренды недвижимого имущества № Е66 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП» (далее – договор) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФОРС ГРУП» (ООО «АЛЬФОРС ГРУП»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 26,56 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 21,22 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору для использования: под склад.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 2 523,31 руб. (две тысячи пятьсот двадцать три) рубля 31 копейка (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - № А4 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка» (далее – договор) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ПромОснастка» (ООО «ПромОснастка»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее оборудование за плату во временное пользование:

№ п/пИнвентарный номерТип оборудования

146471кран мостовой, однобалочный, 3,0 т

расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, в корпусе № 16 на 1 этаже в помещениях под № 45, согласно тех. паспорту.

Цена:

- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 2 971, 40 (Две тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 40 копеек в месяц (с учетом НДС 20%).

Срок действия договора:

- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Членам Совета директоров АО «Комета» по данному вопросу было предложено принять следующее решение:

Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - договора аренды оборудования № А5 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю. (далее – договор) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Ульянов Константин Юрьевич (ИП Ульянов К.Ю.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее оборудование за плату во временное пользование:

№ п/пИнвентарный номерТип оборудования

146439кран мостовой, однобалочный, 3,0 т

расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, в корпусе № 16 на 1 этаже в помещениях под № 109, согласно тех. паспорту.

Цена:

- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 2 971, 40 (Две тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 40 копеек в месяц (с учетом НДС 20%).

Срок действия договора:

- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2021 года плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Комета» в 2021 году.

Результаты голосования: «ЗА» -4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

6. 1. Определить способ отчуждения - заключение прямого договора с конкретным контрагентом без рассмотрения конкурирующих предложений.

2. Согласовать сделку, связанную с отчуждением имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, договор купли-продажи имущества, на следующих существенных условиях (далее – договор):

- стороны сделки: АО «Комета» и ООО «Техоснастка-ДД»;

- предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает следующее имущество (основное средство):

- пресс однокривошипный К2324, г. Лениноканск Армения, инв. № 00042211, дата выпуска 1963 г. стоимостью 37 000,00 (Тридцать семь тысяч) рублей (в т.ч. НДС-20%), бывшее в употреблении;

- пресс однокривошипный К2324, г. Лениноканск Армения, инв. № 00042219, дата выпуска 1963 г. стоимостью 37 000,00 (Тридцать семь тысяч) рублей (в т.ч. НДС-20%), бывшее в употреблении;

- цена сделки: 74 000,00 (семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 20%);

- срок действия договора: до полного исполнения Сторонами возложенных на них обязательств.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета».

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 29.12.2021

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 29.12.2021, № 76

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 29.12.2021