Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
07.04.2011 09:20


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения Наблюдательного Совета – 04.04.2011 г.

Дата составления протокола Наблюдательного Совета - 06.04.2011 г.

Содержание решений принятых Наблюдательным Советом:

•Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Комета» за 2010 год:

1. Утверждение годового отчета общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества..

3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества»

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

•Годовое общее собрание акционеров за 2010 год провести в очной форме (совместное присутствие)

•Дата проведения годового общего собрания акционеров – 19.05.2011 г.

•Время проведения – 11 часов 00 минут.

•Место проведения – г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, административное здание ОАО «Комета», помещение конференц-зала.

•Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 20.04.2011 г.

•Определить голосующими на собрании следующие типы акций: акции обыкновенные именные и акции привилегированные типа «А».

•Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании «Народная газета», а также направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества, т.е. до 29.04.2011г.

•Материалы и необходимая информация, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, должны быть доступны для ознакомления акционерам после 29 апреля 2011 года (с 09.00 – 16.00 часов по рабочим дням) по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, административное здание ОАО «Комета», приемная генерального директора.

Перечень материалов и информации, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определить в соответствии с Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 года №17/пс, а именно:

•Годовой отчет Общества за 2010 год;

•Годовая бухгалтерская отчетность Общества;

•Заключение ревизионной комиссии;

•Заключение аудитора;

•Устав Общества;

•Проект Устава Общества в новой редакции;

•Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества;

•Проект решения о распределении прибыли Общества;

•Проект решений годового общего собрания акционеров;

•Проект договора с аудитором общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорМ.Г. Мордовин

3.2. Дата: "06 " 04. 2011 г.