Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 26.04.2022
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 29.04.2022 в заочной форме.
2.3. Повестка дня:
1. Об утверждении Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества на 31.12.2021.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по вопросам, касающимся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в 2021 году.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации мероприятий по выполнению рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией в 2021 году.
4. О рассмотрении результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества за 2021 год.
5. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е67 от 01.02.2022 между АО «Комета» и ИП Ангел С.А.
6. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е67 от 01.02.2022 между АО «Комета» и ИП Ангел С.А.
7. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е60 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Кузьмина Н.Г.
8. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В.
9. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и гражданином РФ Карпухиным А.П.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов
3.2. Дата: 26.04.2022