Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
29.03.2012 08:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Наблюдательного Совета решения о проведении заседания Наблюдательного Совета – 15.03.2012 г.

Дата проведения Наблюдательного Совета –28.03.2012 г.

Повестка дня: 1. Утверждение программы деятельности на 2012 год, проектов бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, бюджета капитальных вложений, прогнозного баланса, бюджета общепроизводственных расходов, бюджета общехозяйственных расходов, бюджета коммерческих расходов, бюджета прочих доходов и расходов, бюджета расходов на содержание персонала Общества на 2012 год (с поквартальной разбивкой).

2. Утверждение Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее по тексту - КПЭ), включающую следующие показатели: квартальная динамика выручки, квартальная динамика чистой прибыли (убытков), рентабельность по чистой прибыли, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

3. Утверждение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, основанное на системе КПЭ и предусматривающее определение размера вознаграждения генерального директора в зависимости от результатов выполнения КПЭ, утвержденных наблюдательным советом за отчетный период (квартал, год).

4. Утверждение Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции..

5. Утверждение плановых квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2012 год: квартальная динамика выручки, квартальная динамика чистой прибыли (убытков), рентабельность по чистой прибыли, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, стоимость чистых активов, издержки и управленческие расходы, дивиденды.

6. О рекомендациях годовому общему собранию по утверждению Аудитора ОАО «Комета», избираемого на годовом общем собрании.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорМ.Г. Мордовин

3.2. Дата: 29.03.2012 г