Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
04.08.2017 08:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100%.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Ленину Ирину Вячеславовну.

Результаты голосования: «ЗА» – 6 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2. Принять к сведению отчет генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

3. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие 2018 года (Приложение № 1).

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

4. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

5. Утвердить «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг Акционерным обществом «Комета» в новой редакции (Приложение № 2).

Результаты голосования: «ЗА» – 7 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 03.08.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров - 04.08.2017, № 8.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

акции привилегированные именные типа А (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 04.08.2017