Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
29.05.2017 16:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента ( годовое (очередное) , внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата , место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут , а в случаях, предусмотренных федеральным законом,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 23 июня 2017 года;

- г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, 432010 корпус 2;

- 13 час. 00 мин. по местному времени;

- 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, ОАО "Комета".

Заполненные бюллетени для голосования направляются не позднее , чем за 2 (два ) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Комета".

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Комета"- 12 час. 00 мин. по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Комета"- 30.05.2017.

2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11) О внесении дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

12) О внесении дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества.

13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис – Агат».

14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 от 30.03.2017 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис – Агат».

15) Об одобрении, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис – Агат».

2.7.Начиная со 2 июня 2017 года по 22 июня 2017 года информация ( материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78 корпус 2, ежедневно, кроме выходных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней. Контактный телефон 8(8422)52-42-41.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01.02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г. ; акции привилегированные именные типа А (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 29.05.2017