Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
28.06.2017 17:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет- 85,7%.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о вознаграждении генерального директора ОАО "Комета", утверждённое Советом директоров Общества (протокол № 4 от 03.05.2017), согласно Приложению №1.

Результаты голосования : "За"- 6, "Против"-0, "Воздержался"- 0.

2. Внести изменения и дополнения в Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ОАО "Комета" (в Приложение 2 "Порядок расчёта размера премии менеджменту за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества"), утверждённое Советом директоров Общества (протокол № 4 от 03.05.2017), согласно Приложению №2.

Результаты голосования : "За"- 6, "Против"-0, "Воздержался"- 0.

3. Принять к сведению среднесрочную программу деятельности ОАО "Комета на 2017-2019 гг. согласно Приложению №3.

Поручить генеральному директору ОАО "Комета":

- разработать и внедрить мероприятия финансового оздоровления Общества:

- ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчёт о выполнении мероприятий среднесрочной программы деятельности (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчётного периода, или на ближайший Совет директоров, и за 4 квартал (отчётный год) в течение 105 дней с момента окончания отчётного периода).

Результаты голосования : "За"- 5, "Против"-1, "Воздержался"- 0.

4. Принять к сведению плановые квартальные и годовые ключевые показатели эффективности деятельности (КПЭ) ОАО "Комета" на 2017 год согласно Приложению №4.

Поручить генеральному директору общества ОАО "Комета" ежеквартально выносить на Совет директоров Общества отчёт о выполнении (не выполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности (за 1,2, и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчётного периода, или на ближайший Совет директоров, и за 4 квартал (отчётный год) в течение 105 дней с момента окончания отчётного периода).

Результаты голосования : "За"- 5, "Против"-1, "Воздержался"- 0.

5.

1. Принять к сведению долгосрочную программу развития ОАО "Комета" на 2016-2022 гг. согласно Приложению № 5.

Поручить генеральному директору ОАО "Комета":

- обеспечить реализацию долгосрочной программы на уровне не ниже базового сценария развития;

- ежегодно выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО "Комета" отчёт о выполнении мероприятий долгосрочной программы развития ОАО "Комета" на 2016-2022 годы.

2. Утвердить плановые значения стратегических ключевых показателей эффективности деятельности ОАО "Комета" на период до 2022 г. согласно Приложению №6.

Результаты голосования : "За"- 5, "Против"-1, "Воздержался"- 0.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров- 22.06.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров- 26.06.2017 , № 6.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

акции привилегированные именные типа А (вып. 1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 26.06.2017