Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
13.09.2011 08:49


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения Наблюдательного Совета – 12.09.2011 г.

Дата составления протокола Наблюдательного Совета - 12.09.2011 г.

Содержание решений принятых Наблюдательным Советом:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.Утвердить:

- дату внеочередного общего собрания акционеров - 15 ноября 2011 года;

- место проведения- г. Ульяновск, ул. Брестская, 78 (конференц-зал, приемная директора;

- время начала собрания 15 ноября в 11 часов 00 минут;

- время начала регистрации 15 ноября в 09 часов 00 минут.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 30 сентября 2011 года;

- определить голосующими на данном собрании следующие типы акций: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета Общества и избрание членов наблюдательного совета Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров:

- до 15 сентября сообщение должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании – «Народная газета»;

- включить в текст сообщения возможность акционеров, владеющих более 2% акций до 30 сентября 2011 года представить своих кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию;

- утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:

- сведения о кандидатах в состав наблюдательного совета, включая ФИО кандидата, местах работы за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат;

-- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии, включая ФИО кандидата, местах работы за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат;

- информацию о наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год;

- заключение Аудитора;

- заключение ревизионной комиссии.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, ОАО «Комета» с 17 октября 2011 г. в рабочее время

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорМ.Г. Мордовин

3.2. Дата: "13 " 09. 2011 г.