Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решили: Включить следующие вопросы, предложенные АО «Концерн «Моринсис-Агат», в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 года:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 2. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решили: 1. Включить следующих кандидатов, предложенных АО «Концерн «Моринсис-Агат», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года:

- Мамонов Сергей Геннадьевич;

- Мошняков Дмитрий Андреевич;

- Вялов Андрей Юрьевич;

- Бекишев Александр Хамишевич;

- Труфакин Андрей Николаевич;

- Маклаев Владимир Анатольевич;

- Пилкин Андрей Евгеньевич.

2. Включить следующих кандидатов, предложенных АО «Концерн «Моринсис-Агат», в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года:

- Соколова Оксана Владимировна;

- Марковнина Вероника Евгеньевна;

- Манеркина Татьяна Александровна.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 06.03.2023

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров –06.03.2023, № 96

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов

3.2. Дата: 06.03.2023