Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
16.07.2021 14:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 16.07.2021

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 22.07.2021 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Комета».

2. О назначении секретаря Совета директоров АО «Комета».

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Комета» на 2021 год.

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Комета» на 2-е полугодие 2021 года и 1-е полугодие 2022 года.

5. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Кобус Н.Н.

6. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е 10 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП».

7. О согласовании сделки, связанной с отчуждением имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» - договора купли-продажи имущества (гидравлический пресс PVE-25S ГДР, инв. № 00042527) между АО «Комета» и ООО «СИМБИРСТАН».

8. О минимальной доле закупок товаров российского происхождения (во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 23.04.2021 № 3853п-П7).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 16.07.2021