Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
17.04.2015 18:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 17.04.2015 г.

Дата проведения заседания Совета директоров –20.04.2015 г. в очной форме.

1.О секретаре заседания Совета директоров ОАО «Комета».

2.Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1Дополнительного соглашения к Договору займа №1 от 24.04.2013г.

2.2Дополнительного соглашения к Договору займа №574/429/2014 от 01.07.2014г.

2.3Дополнительного соглашения к Договору займа №1110/420/2014 от 12.11.2014г.

2.4Договора залога оборудования.

2.5Договора ипотеки здания корпуса №3 и земельного участка под ним.

3.О рекомендациях Совета директоров ОАО «Комета» Общему собранию акционеров по принятию решений по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

3.1Дополнительного соглашения к Договору займа №1 от 24.04.2013г.

3.2Дополнительного соглашения к Договору займа №574/429/2014 от 01.07.2014г.

3.3Дополнительного соглашения к Договору займа №1110/420/2014 от 12.11.2014г.

3.4Договора залога оборудования.

3.5Договора ипотеки здания корпуса №3 и земельного участка под ним.

4.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Кныш Л.И.

3.2. Дата: 17.04.2015г.