Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
18.06.2015 15:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 18.06.2015 г.

Дата проведения заседания Совета директоров –22.06.2015 г. в заочной форме.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договор на оказание услуг по организации участия в Международной выставке «МВМС-2015» между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис-Агат».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Н.А. Черняев

3.2. Дата: 18.06.2015г.