Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Комета"
26.04.2013 10:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров (Наблюдательного Совета) решения о проведении заседания совета директоров (Наблюдательного Совета) – 26.04.2013 г.

Дата проведения Совета директоров (Наблюдательного Совета) –26.04.2013 г. в заочной форме.

1.О предварительном утверждении годового отчета Общества.

2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2012 года.

4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выбору аудитора Общества и размера оплаты услуг аудитора.

7.Об утверждении перечня заинтересованных лиц, с которыми в будущем в процессе своей хозяйственной деятельности могут быть осуществлены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки, для одобрения таких сделок годовым общим собранием акционеров.

8.О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

9.Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

10.Об утверждении программы реализации профильных активов, включая порядок отчуждения профильных активов или перспектив их дальнейшего использования на основе анализа экономической эффективности использования профильных активов.

11.О рассмотрении предложений по определению позиции Общества по вопросам отчуждения непрофильных активов или перспектив их дальнейшего использования на основе анализа экономической эффективности использования непрофильных активов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.И.Кныш

3.2. Дата: 26.04.2013