Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,0 %.
Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Утвердить Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества по состоянию на 31.12.2021.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по вопросам, касающимся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в 2021 году.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Принять к сведению отчет Генерального директора АО «Комета» о реализации мероприятий по выполнению рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией в 2021 году.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
4. Принять к сведению результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества за 2021 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договор аренды недвижимого имущества № Е67 от 01.02.2022 между АО «Комета» и ИП Ангел С.А. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Ангел Светлана Анатольевна (ИП Ангел С.А.).
Предмет договора:
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 128,89 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 16,17,18,19, часть № 20 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 13 469,01 руб. (тринадцать тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 01 копейка (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
6. 1). Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е67 от 01.02.2022 между АО «Комета» и ИП Ангел С.А. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2). Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества № Е67 от 01.02.2022 между АО «Комета» и ИП Ангел С.А. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3). Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е67 от 01.02.2022 между АО «Комета» и ИП Ангел С.А. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Ангел Светлана Анатольевна (ИП Ангел С.А.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 212,25 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 16,17,18,19, часть № 20 в здании корпуса № 13; на 3 этаже под №№ 39,40,41,42, часть № 48,4 в здании корпуса № 3, расположенные по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 22 493,63 руб. (двадцать две тысячи четыреста девяносто три) рубля 63 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4). Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
7. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е60 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Кузьмина Н.Г. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 253,40 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №114; на 2 этаже под №№ 32,33,34,31 в здании корпуса № 16; на 1 этаже под №№ 234,232,233 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 25 709,86 руб. (двадцать пять тысяч семьсот девять) рублей 86 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 25.10.2021, вопрос № 22) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
8. 1). Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2). Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договор аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3). Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Дурманов Денис Валерьевич (ИП Дурманов Д.В.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 226,62 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 78-79, 81-82, 84-87, 121-123, расположенные в здании корпуса № 3 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 24 657,93 руб. (двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 93 копейки (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
9. 1). Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и гражданином РФ Карпухиным А.П. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2). Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в реестр непрофильных активов Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и гражданином РФ Карпухиным А.П. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3). Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и гражданином РФ Карпухиным А.П. (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор – Гражданин РФ Карпухин Александр Петрович (гражданин РФ Карпухин А.П.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект), расположенные в помещении пожарного депо – четыре гаражных бокса и прилегающие к ним помещения согласно выкопировки, общей площадью 370,20 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 32, 33, 34, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 35, 36, 17, 18 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под гараж.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 38 130,60 руб. (тридцать восемь тысяч сто тридцать) рублей 60 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в реестр непрофильных активов Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 29.04.2022
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 29.04.2022, № 83
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов
3.2. Дата: 29.04.2022