Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
26.09.2022 10:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 23.09.2022

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 29.09.2022 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е60 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Кузьмина Н.Г.

2. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества № Е57 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю.

3. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е72 от 19.05.2022 между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС+».

4. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е54 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М.

5. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № Е57 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю.

6. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е41 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «ТЕКСДАР+».

7. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е44 от 01.12.2021 между АО «Комета» и ООО «Альфа-Универсал».

8. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е46 от 01.11.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК».

9. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительного соглашения № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е35 от 11.08.2021 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК».

10. Согласование сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В.

11. Одобрение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и гражданином РФ Карпухиным А.П.

12. Одобрение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Мухаметзянова Т.П.

13. Утверждение Положения о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «Комета» (редакция 4).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов

3.2. Дата: 26.09.2022