Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
18.02.2016 10:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.

12.Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоровДолжность, место работы кандидата

(на момент выдвижения кандидата)Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в Совет директоров

1Киселевич Валерий ПавловичЗаместитель генерального директора-генерального конструктора по производству АО «Концерн «Моринсис-Агат»АО «Концерн

«Моринсис – Агат»

2Баннов Алексей ВладимировичГенеральный директор ОАО «Комета»АО «Концерн

«Моринсис – Агат»

3Маклаев Владимир АнатольевичГенеральный директор ФНПЦ АО «НПО «Марс» АО «Концерн

«Моринсис – Агат»

4Полухин Николай ВалерьевичЗаместитель генерального директора - технический директор АО «Концерн «Моринсис-Агат»АО «Концерн «Моринсис-Агат»

5

Корнев Виталий СергеевичФинансовый директор АО «Концерн «Моринсис-Агат»АО «Концерн «Моринсис-Агат»

6Мякоткин Сергей ВладимировичГенеральный директор ЗАО «Авиастар-ОПЭ»гр. РФ Мякоткин Сергей Владимирович

7Осьмаков Михаил ИвановичГенеральный директор ООО «Наноуглеродные технологии»гр. РФ Мякоткин Сергей Владимирович

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. По итогам рассмотрения поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Комета» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/пФ.И.О. кандидата в ревизионную комиссиюДолжность, место работы кандидата

(на момент выдвижения кандидата)Наименование акционера, предложившего кандидата для выборов в ревизионную комиссию

1Тарасова Ираида ВитальевнаДиректор по внутреннему аудиту АО «Концерн «Моринсис-Агат»АО «Концерн

«Моринсис – Агат»

2Соколова Оксана ВладимировнаГлавный специалист дирекции внутреннего аудита АО «Концерн «Моринсис-Агат»АО «Концерн «Моринсис-Агат»

3Филиппова Елена ЮрьевнаГлавный специалист дирекции внутреннего аудита АО «Концерн «Моринсис-Агат»АО «Концерн «Моринсис-Агат»

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

4. 4.1. На основании предложений акционера ОАО «Комета» (письмо от 30.12.2015 № КР-4/1288), поручить генеральному директору Общества до конца 1 квартала 2016 года вынести на утверждение Совета директоров Общества следующие документы:

- Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности открытого акционерного общества «Комета» в новой редакции;

- Положение о вознаграждении генерального директора открытого акционерного общества «Комета» в новой редакции.

- Значения стратегических КПЭ на 2016-2022 гг. в соответствии с новой методикой.

4.2. На основании предложений акционера ОАО «Комета» (письмо от 30.12.2015 № КР-4/1288), поручить генеральному директору Общества разработать и вынести на предгодовое заседание Совета директоров Общества следующие вопросы:

•Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий Программы деятельности Общества за 2015 год, о достигнутых по итогам 2015 года операционных и стратегических ключевых показателей эффективности деятельности Общества согласно Положению о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества согласно Методике самооценки качества корпоративного управления в Обществе, утвержденной решением Совета директоров от 24.08.2015 (протокол № 12).

•Отчет о выполнении мероприятий Долгосрочной программы развития по итогам 2015 года.

4.3. На основании предложений акционеров ОАО «Комета» (письмо от 30.12.2015 № КР-4/1288), поручить генеральному директору Общества в 4 квартале 2016 года разработать и вынести на утверждение Совету директоров Общества следующие документы:

1.Проект актуализированной долгосрочной программы развития Общества на период до 2022 года.

2.Проект среднесрочной программы деятельности Общества на 2017 - 2019 годы, включая пакет бюджетных форм на соответствующий период (с поквартальной разбивкой). Программа деятельности должна содержать информацию о планируемых мероприятиях по использованию части прибыли, полученной по результатам 2016 года, оставляемой в распоряжении Общества на развитие производственной базы, реализацию инвестиционных проектов и т. д.

При разработке проекта среднесрочной программы деятельности на 2017-2019 годы, а также отчетов о выполнении мероприятий Программы деятельности необходимо руководствоваться Стандартом акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат» «Порядок контроля за бюджетным процессом и представлением финансовой отчетности контролируемых обществ» СТО ХС 7.1.01 - 2012, утвержденным приказом от 27.12.2012 № 490.

3. Операционные ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2017 год, а также специальные показатели вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам исполнения особо важного задания на 2017 год.

При разработке плановых ключевых показателей эффективности деятельности Общества руководствоваться действующим Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности открытого акционерного общества «Комета».

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 17.02.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров –18.02.2016 г., №4

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Л.И. Кныш

3.2. Дата: 18.02.2016г.