Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
16.12.2015 15:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 100 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1. В 10-дневный срок с момента утверждения Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности утвердить бюджет спонсорской деятельности и благотворительности, а также положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности.

2. Внесение дополнений в структуру годового отчета Общества (далее - Годовой отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета Общества, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», а также директив Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. № 2007п-П13, исходя из необходимости отражения в Годовом отчете Общества информации о направлениях и размерах, спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом в течение отчетного периода (начиная с отчетности за 2015-2016 корпоративный год).

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 16.12.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 16.12.2015 г., №16

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 16.12.2015г.