Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
05.04.2021 15:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,00 %.

Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е12 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М. без рассмотрения конкурирующих предложений.

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е12 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М. в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № Е12 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М., на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Галстян Эдвард Манукович (ИП Галстян Э.М.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 2 672,54 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 19,63,64,65,24,25,28, 29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,35; часть помещений под № 20, 55; на 2 этаже под № 54 в здании корпуса № 3; на 1 этаже под №№ 99,98,101,102,103, часть помещения под № 105 в здании корпуса № 2 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору под производство гофрокартона и гофротары.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 210 425,68 руб. (двести десять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 68 копеек (с учетом НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды оборудования между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю. без рассмотрения конкурирующих предложений.

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды оборудования между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю. в размере 9 004,23 (девять тысяч четыре) рубля 23 копейки (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования.

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды оборудования между АО «Комета» и ИП Ульянов К.Ю., на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Ульянов Константин Юрьевич (ИП Ульянов К.Ю.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее имущество за плату во временное пользование:

№ п/пИнвентарный номерТип оборудования

100046466Лифт грузовой

расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78 корпус № 16.

Цена: - арендная плата за оборудование устанавливается в размере 9 904,66 (Девять тысяч девятьсот четыре) рубля 66 копеек в месяц (с учетом НДС 20%).

Срок действия договора:

- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2021 года плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Комета» в 2021 году.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

4. Принять к сведению результаты проведенной самооценки качества корпоративного управления Общества за 2020 год.

Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.09.2021 разработать План мероприятий, направленный на повышение качества корпоративного управления на период до 2024 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

5. Внести изменения в решения Совета директоров Общества по вопросам № 1, № 3 (протокол № 61 от 19.02.2021) в части существенных условий «Стороны сделки».

Стороны сделки:

- Продавец – Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»)

- Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭЛЕКТРО-МЕДЬ» (ООО «ЭЛЕКТРО-МЕДЬ»).

Иные существенные условия указанных выше решений Совета директоров Общества по вопросам № 1, № 3 (протокол № 61 от 19.02.2021) оставить без изменения.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 05.04.2021

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 05.04.2021, № 64

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 05.04.2021