Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
09.08.2018 14:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Комета» Корнева Виталия Сергеевича.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Избрать секретарем Совета директоров АО «Комета» Кушниренко Елену Ивановну.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Комета» - Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» за 2018 финансовый год в сумме 177 299,72 (Сто семьдесят семь тысяч двести девяносто девять рублей 72 копейки), в том числе НДС 18% - 27 045,72 (Двадцать семь тысяч сорок пять рублей 72 копейки), согласно прилагаемому договору на оказание аудиторских услуг (Приложение №1).

Результаты голосования: «ЗА» -4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

4. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 года (Приложение № 2).

Результаты голосования: «ЗА» -4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 09.08.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 09.08.2018, № 26

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 09.08.2018