Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"
1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038
1.5. ИНН эмитента: 7328020466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,00 %.
Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Комета» за 1, 2, 3 кварталы 2020 года и 9 месяцев 2020 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Во исполнение решения Совета директоров Общества от 29.01.2021 (протокол от 01.02.2021 № 59) утвердить изменения и дополнения в Долгосрочную программу развития АО «Комета» на период 2016 – 2022 гг.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
3. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «Артмебель» без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды недвижимого имущества между ООО «Артмебель» и АО «Комета» в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды нежилого помещения между АО «Комета» и ООО «Артмебель», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Артмебель» (ООО «Артмебель»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 471, 66 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 47, 48, 52, 51, 53, 57, 55, 56, часть антресоли № 3 под №№ 78, 79, 82, 81, 83, 84, 87, 85 в здании корпуса № 16 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под производство корпусной мебели.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 47 500,70 руб. (сорок семь тысяч пятьсот) рублей 70 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А5 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК» без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А5 от 01.07.2018 между ООО «Мир ДПК» и АО «Комета» в размере 2 701,27 (две тысячи семьсот один) рубль 27 копеек (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А5 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Мир ДПК» (ООО «Мир ДПК»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее имущество за плату во временное пользование:
№ п/пИнвентарный номерТип оборудования
100046399Кран мостовой, однобалочный, 1,0т
200046400Кран мостовой, однобалочный, 1,0т
300046398Кран мостовой, однобалочный, 1,0т
расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, в корпусе № 13 на 1 этаже в помещениях под №№168, 170, 135, согласно тех. паспорту.
Цена:
- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 8 914,21 (Восемь тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 21 копейка в месяц (с учетом НДС 20%).
Срок действия договора:
- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 13 к договору аренды оборудования № 34 от 02.06.2009 между АО «Комета» и ООО «Альфа-Универсал» без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 13 к договору аренды оборудования № 34 от 02.06.2009 между ООО «Альфа-Универсал» и АО «Комета» в размере 2 809,33 (две тысячи восемьсот девять) рублей 33 копейки (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 13 к договору аренды оборудования № 34 от 02.06.2009 между АО «Комета» и ООО «Альфа-Универсал» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Универсал» (ООО «Альфа-Универсал»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее имущество за плату во временное пользование:
№ п/пИнвентарный номерТип оборудования
100046408Кран мостовой
200046403Кран мостовой
300046416Кран мостовой
расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.
Цена:
- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 9 270, 78 (Девять тысяч двести семьдесят) рублей 78 копеек в месяц (с учетом НДС 20%).
Срок действия договора:
- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 4 к договору аренды оборудования № 8 от 23.05.2012 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды оборудования № 8 от 23.05.2012 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М. в размере 8 854,17 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 17 копеек (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды оборудования № 8 от 23.05.2012 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М. на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Галстян Эдвард Манукович (ИП Галстян Э.М.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее имущество за плату во временное пользование:
№ п/пИнвентарный номерТип оборудования
100046467Лифт грузовой
расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.
Цена:
- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 9 904, 66 (Девять тысяч девятьсот четыре) рубля 66 копеек в месяц (с учетом НДС 20%).
Срок действия договора:
- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 4 к договору аренды оборудования № 3 от 28.02.2011 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 4 к договору аренды оборудования № 3 от 28.02.2011 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М. в размере 2 025,96 (две тысячи двадцать пять) рублей 96 копеек (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды оборудования № 3 от 28.02.2011 между АО «Комета» и ИП Галстян Э.М. на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Галстян Эдвард Манукович (ИП Галстян Э.М.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее имущество за плату во временное пользование:
№ п/пИнвентарный номерТип оборудования
100046501Кран мостовой
расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.
Цена:
- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 2 228,56 (Две тысячи двести двадцать восемь) рублей 56 копеек в месяц (с учетом НДС 20%).
Срок действия договора:
- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
8. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 3 к договору аренды оборудования № А2 от 26.12.2014 между АО «Комета» и ООО «М. Юнайтед» без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 3 к договору аренды оборудования № А2 от 26.12.2014 между АО «Комета» и ООО «М. Юнайтед» в размере 1 152,35 (одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 35 копеек (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды оборудования № А2 от 26.12.2014 между АО «Комета» и ООО «М. Юнайтед» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «М. Юнайтед» (ООО «М. Юнайтед»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее имущество за плату во временное пользование:
№ п/пИнвентарный номерТип оборудования
100046429Кран мостовой, электрический
расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.
Цена:
- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 1 267, 58 (Одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей 58 копеек в месяц (с учетом НДС 20%).
Срок действия договора:
- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
9. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А1 от 01.02.2018 между АО «Комета» и ООО «Технопарк» без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А1 от 01.02.2018 между АО «Комета» и ООО «Технопарк» в размере 2 593,22 (две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования - кран мостовой электрический; в размере 675,32. (шестьсот семьдесят пять) рублей 32 копейки (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования – радиально-сверлильный станок.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А1 от 01.02.2018 между АО «Комета» и ООО «Технопарк» на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк» (ООО «Технопарк»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее имущество за плату во временное пользование:
№ п/пИнвентарный номерТип оборудования
100046458Кран мостовой, электрический
200042474Радиально-сверлильный станок
расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, в корпусе № 16.
Цена:
- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 3 595, 40 (Три тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 40 копеек в месяц (с учетом НДС 20%).
Срок действия договора:
- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
10. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды оборудования № А1 от 01.04.2019 между АО «Комета» и ИП Титов О.В. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды оборудования № А1 от 01.04.2019 между АО «Комета» и ИП Титов О.В. в размере 1 148,04 (одна тысяча сто сорок восемь) рублей 04 копейки (с учетом НДС 20%) в месяц за единицу оборудования.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды оборудования № А1 от 01.04.2019 между АО «Комета» и ИП Титов О.В. на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Титов Олег Владимирович (ИП Титов О.В.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее имущество за плату во временное пользование:
№ п/пИнвентарный номерТип оборудования
100043415Пресс однокривошипный КД 2122
расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Цена:
- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 1 262, 84 (Одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 84 копейки в месяц (с учетом НДС 20%).
Срок действия договора:
- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
11. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А6 от 01.09.2018. между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - дополнительного соглашения № 2 к договору аренды оборудования № А6 от 01.09.2018. между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю. в размере 2 550,00 (две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения №2 к договору аренды оборудования № А6 от 01.09.2018 между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю. на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Степанов Сергей Юрьевич (ИП Степанов С.Ю.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее оборудование за плату во временное пользование:
№ п/пИнвентарный номерТип оборудования
100046598кран мостовой электрический, г/п 5т
расположенное по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус № 16.
Цена:
- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 2 852, 54 (Две тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 54 копейки в месяц (с учетом НДС 20%).
Срок действия договора:
- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
12. Утвердить отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 4-й квартал 2020 года и 2020 год в целом.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 31.03.2021
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 31.03.2021, № 63
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 31.03.2021