Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
28.01.2021 13:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 28.01.2021

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 29.01.2021 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета», – дополнительного соглашения № 6 от 01.11.2020 к договору аренды недвижимого имущества № Е 20 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ООО «АМТО».

2. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительных соглашений № 1 от 01.10.2020, № 2 от 01.11.2020 к договору аренды недвижимого имущества № Е 7 от 01.06.2020 между АО «Комета» и ООО «ТЕКСДАР+».

3. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – дополнительных соглашений № 1 от 01.10.2020, № 2 от 01.11.2020 к договору аренды недвижимого имущества № Е 15 от 01.09.2020 между АО «Комета» и ООО «ТДТД».

4. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е 21 от 15.10.2020 между АО «Комета» и ИП Ахмедов А.А.

5. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е 22 от 15.10.2020 и дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2020 между АО «Комета» и ООО «ЧОП «Зевс».

6. Об утверждении «Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в новой редакции.

7. Об утверждении «Положения о вознаграждении Генерального директора АО «Комета» в новой редакции.

8. Об утверждении организационной структуры АО «Комета» в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 28.01.2021