Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Комета"
20.09.2019 14:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 20.09.2019

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров –25.09.2019 в заочной форме.

2.3. Повестка дня:

1. О согласовании сделки, связанной с отчуждением имущества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» - договора купли-продажи № 1/0С от 24.05.2019 между АО «Комета» и ООО «Компания «Форт».

2. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е6 от 01.05.2019 между АО «Комета» и ООО «Пластпром».

3. О согласовании сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е9 от 01.07.2019 между АО «Комета» и ООО «ПТК «Прогресс».

4. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е7 от 01.05.2019 между АО «Комета» и ИП Беловым Р.В.

5. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества Общества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» – договора аренды недвижимого имущества № Е8 от 01.05.2019 между АО «Комета» и ИП Хамидулловой Т.В.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «Комета» на 2018 г. за 4-й квартал 2018 года и 2018 год в целом, а также о реализации мероприятий долгосрочной программы развития 2016-2022гг. Общества по итогам 2018 года.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных, годовых и стратегических ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «Комета» за 4-й квартал 2018 года и 2018 год в целом.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 20.09.2019