Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
30.03.2018 12:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7%.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1.Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Чайко В.В. № Е 2 от 01.01.2018 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Чайко Владимир Викторович (ИП Чайко В.В.).

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 59,77 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения под №31, часть помещения по № 29, №11 и 4, расположенные на 1 этаже здания пожарного депо с пристроем по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для организации производства мебели.

Цена: - фиксированная составляющая часть арендной платы в месяц – 3 939,65 руб. (без НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом п.5.3., п.5.4. настоящего договора.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и гражданином РФ Степановым С.Ю. № Е 3 от 01.02.2018 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – гражданин РФ Степанов Сергей Юрьевич (Степанов С.Ю.).

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилое помещение (далее объект) общей площадью 234,00 кв.м., расположенное на 1 этаже корпуса № 16 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для организации деревообрабатывающего производства.

Цена: - фиксированная составляющая часть арендной платы в месяц - 9 434,88 руб. (без НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом п.5.3., п.5.4. настоящего договора.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ООО «Технопарк» № Е 4 от 01.02.2018 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк» (ООО «Технопарк»).

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилое помещение (далее объект) общей площадью 618,63 кв.м., расположенное в корпусе №16 на 1 этаже по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство разных машин и оборудования специального значения и их составных частей.

Цена: - фиксированная составляющая часть арендной платы в месяц – 47 315,53 руб. (без НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом п.5.3., п.5.4. настоящего договора.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ООО «Пластпром» № Е 5 от 01.02.2018 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Пластпром» (ООО «Пластпром»).

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилое помещение (далее объект) общей площадью 73,24 кв.м., расположенное в корпусе № 3 на 1 этаже по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.

Цена: - фиксированная составляющая часть арендной платы в месяц – 4 794,36 руб. (без НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом п.5.3., п.5.4. настоящего договора.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Дурманов Д.В. № Е 6 от 01.02.2018 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Дурманов Денис Валерьевич (ИП Дурманов Д.В.).

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещения (далее объект) общей площадью 154,52 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под номерами № 77, № 84-85, № 121-123, часть помещений под № 86, 87, 99 в помещении корпуса № 3 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору под склад.

Цена: - фиксированная составляющая часть арендной платы в месяц – 10 053,28 руб. (без НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом п.5.3., п.5.4. настоящего договора.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ИП Джафаров М.Г. № Е 7 от 01.02.2018 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Джафаров Мириан Гафарович (ИП Джафаров М.Г.).

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещение (далее объект) общей площадью 152,85 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 3 этаже под номерами № 6, № 12-13, № 24, № 27-29, часть помещений под № 26 в помещении корпуса №3 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под пищевое производство.

Цена: - фиксированная составляющая часть арендной платы в месяц – 10 809,15 руб. (без НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом п.5.3., п.5.4. настоящего договора.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7.Одобрить договор аренды между АО «Комета» и ООО «ДжиЭс Композит» № Е 9 от 01.03.2018 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭс Композит» (ООО «ДжиЭс Композит»).

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду) нежилые помещение (далее объект) общей площадью 1309,63 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под номерами № 167, 168, 169, 170, часть помещений под № 135, 174, 173 в здании корпуса № 13 по адресу: РФ, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство прочих химических основных веществ.

Цена: - фиксированная составляющая часть арендной платы в месяц – 69 722,84 руб. (без НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом п.5.3., п.5.4. настоящего договора.

Срок действия договора: срок действия договора вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. Утвердить перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета».

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности АО «Комета» на 2017-2019 гг. за 2 квартал и первое полугодие 2017 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении (невыполнении) ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» за 2 квартал 2017 года.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 2 квартал 2017 года считать выполненными (квартальная динамика выручки – выполнен, квартальная динамика чистой прибыли – выполнен).

Вознаграждение Генеральному директору и менеджменту АО «Комета» по итогам деятельности за 2 квартал 2017 года не осуществлять по причине получения отрицательного финансового результата по итогам первого полугодия 2017 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 30.03.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 30.03.2018, № 19

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Баннов А.В.

3.2. Дата: 30.03.2018