Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
24.06.2014 16:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 85,7 % предоставили подписанные бюллетени 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров:

1. Избрать председателем совета директоров Киселевича Валерия Павловича.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Избрать секретарем совета директоров Давыдову Юлию Валерьевну.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Определить, что сумма вознаграждения по соглашению оказания услуг по предоставлению поручительства (далее - Соглашение) между ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и ОАО «Комета» составляет 0,8 % годовых от суммы

фактических обязательств за прошедший месяц, обеспеченных поручительством ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», в том числе НДС - 18%.

Определить, что сумма вознаграждения по соглашению за весь период действия соглашения не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Комета» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение между ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» и ОАО «Комета» на следующих существенных условиях:

Стороны:

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», ОАО «Комета».

Предмет соглашения:

ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» по письменному поручению ОАО «Комета» окажет услуги по предоставлению поручительства за ОАО «Комета» перед ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» в порядке и сроки, указанные в соглашении о реструктуризации задолженности от 29.05.2014г., а ОАО «Комета» выплатит ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» соответствующее вознаграждение.

ОАО «Комета» и ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» заключают настоящее соглашение на следующих условиях:

-cумма обязательства: 76 667 278,90 (семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести семьдесят восемь) рублей 90 копеек;

-cрок действия соглашения: «31» декабря 2014г.

Цена соглашения:

Сумма вознаграждения ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» устанавливается в размере 0,8 % годовых от суммы фактических обязательств ОАО «Комета» за прошедший месяц, обеспеченных поручительством ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», в том числе НДС – 18%.

Начисление вознаграждения ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» производится в течение срока действия договора поручительства на всю сумму обязательства по соглашению о реструктуризации задолженности.

ОАО «Комета» выплачивает ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» вознаграждение ежемесячно не позднее 20-го числа первого месяца следующего за датой заключения договора поручительства на основании выставляемого ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» счета.

Иные существенные условия:

ОАО «Комета» обязано: незамедлительно извещать ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» о случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО «Комета» своих обязательств по заключенному соглашению о реструктуризации задолженности, обеспеченному поручительством ОАО «Концерн «Моринсис-Агат», выплатить ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» вознаграждение на условиях, установленных разделом 5 настоящего соглашения.

По факту оказания услуг ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» предоставляет ОАО «Комета» Акт об оказании услуг (далее - Акт). ОАО «Комета» в срок 5 (пять) рабочих дней после предоставления ей Акта обязана принять оказанные услуги и подписать Акт либо предоставить ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» письменно мотивированные замечания относительно результата оказанных услуг.

В случае если в указанный срок замечания не будут предоставлены, Акт считается подписанным, а услуги считаются принятыми в полном объеме без возражений на 6-й рабочий день после дня предоставления Акта.

Срок действия соглашения:

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств по нему.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Совета директоров –23.06.2014 г.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - 24.06.2014 г. , №7

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Н.А.Черняев

3.2. Дата: 24.06.2014