Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Комета"
23.05.2011 08:24


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: в форме собрания

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 19 мая 2011 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, конференц-зал, приемная директора

2.4. Кворум общего собрания.: число голосов – 81933, 70,7728% - кворум имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утвердить годовой отчет общества за 2010 год - «За»-81933, «Против»-0, «Воздержался»-0.

2.Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2010 год - «За»- 81933,, «Против»-0, «Воздержался»-0.

3. Прибыль распределить следующим образом:

– на приобретение второго лазерного станка LMC-3000-1,2 с целью расширения производства - 1 000 000 руб.;

- на развитие (обновление) компьютерного оборудования и программного обеспечения - 137 000 руб.;

- на выплаты социального характера:

- проведение областной ежегодной акции «Собери ребенка в школу» - 60 000 руб.;

- на оказание материальной помощи работникам общества по п.1 и п.2 раздела 7 коллективного договора - 320 000 руб.;

- на проведение мероприятия «День пожилого человека» - 50 000 руб.

- прочие расходы- 70 000 руб.. - «За»- 81933, «Против»-0, «Воздержался»-0.

4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2010 год - «За»- 81933, «Против» - 0, «Воздержался» 0.

5.Избрать Наблюдательный Совет в составе:

№Ф.И.О. кандидатаДолжность

1.Бекишев Анатолий ТимофеевичПервый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Концерн» Моринформсистема -Агат»

2.Богданов Владимир ИльичДиректор по безопасности и взаимодействию с государственными органами – начальник управления безопасности ОАО «Концерн «Моринформсистема –Агат»

3.Кныш Людмила ИвановнаГлавный инженер ОАО «Комета»

4.Загородников Михаил АлександровичДиректор по корпоративному развитию ОАО «Концерн» Моринформсистема -Агат»

5.Литвинов Игорь Алексеевич Директор по производству ОАО «Концерн» Моринформсистема- Агат»

6.Литвинов Григорий Владимирович Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Концерн» Моринформсистема -Агат»

7.Мордовин Михаил ГригорьевичГенеральный директор ОАО «Комета»

8.Новиков Евгений Станиславович Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Концерн» Моринформсистема «Агат»

9.Черняев Николай АлександровичЗаместитель генерального директора по управления имуществом ОАО «Комета»

Итоги голосования:

№ п/праспределение голосов по кандидатамЧисло голосовПроцент*

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1.Бекишев Анатолий Тимофеевич11114416,9565

2.Богданов Владимир Ильич11113816,9556

3.Кныш Людмила Ивановна260213,9699

4.Загородников Михаил Александрович11113816,9556

5.Литвинов Игорь Алексеевич 11113816,9556

6.Литвинов Григорий Владимирович00

7.Мордовин Михаил Григорьевич461187,0359

8.Новиков Евгений Станиславович11113816,9556

9.Черняев Николай Александрович276294,2152

«ПРОТИВ» всех кандидатов00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам00

* - процент от принявших участие в собрании.

6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

№ п/пФ.И.О. кандидата

1.Елкина Ирина Петровна, установить члену ревизионной комиссии Елкиной И.П. вознаграждение в размере 10%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

2.Викторова Елена Дмитриевна, установить члену ревизионной комиссии Викторовой Е.Д.. вознаграждение в размере 7%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания

3.Платонова Людмила Ивановна, установить члену ревизионной комиссии Платоновой Л.И.. вознаграждение в размере 8%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О кандидата«ЗА»

«ПРОТИВ»«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»«Недействи-тельные»

Число голосовПроцент*Число голосовЧисло голосовЧисло голосов

1.Елкина Ирина Петровна, установить члену ревизионной комиссии Елкиной И.П. вознаграждение в размере 10%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.7465899,94510041

2.Викторова Елена Дмитриевна, установить члену ревизионной комиссии Викторовой Е.Д.. вознаграждение в размере 7%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания7465899,94510041

3.Платонова Людмила Ивановна, установить члену ревизионной комиссии Платоновой Л.И.. вознаграждение в размере 8%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания7465899,94510041

7. Утвердить независимым аудитором общества фирму «Лидер-Аудит» - «За»-81933, «Против»-0, «Воздержался»-0.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции - «За»-81933, «Против»-0, «Воздержался»-0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: – годовой отчет общества за 2010 год утвержден большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2010 год утверждена большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании принято решение, прибыль распределить следующим образом:

– на приобретение второго лазерного станка LMC-3000-1,2 с целью расширения производства - 1 000 000 руб.;

- на развитие (обновление) компьютерного оборудования и программного обеспечения - 137 000 руб.;

- на выплаты социального характера:

- проведение областной ежегодной акции «Собери ребенка в школу» - 60 000 руб.;

- на оказание материальной помощи работникам общества по п.1 и п.2 раздела 7 коллективного договора - 320 000 руб.;

- на проведение мероприятия «День пожилого человека» - 50 000 руб.

- прочие расходы- 70 000 руб..

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2010 год.

- в Наблюдательный Совет избраны:

Бекишев Анатолий Тимофеевич;Богданов Владимир Ильич;

Кныш Людмила Ивановна;Загородников Михаил Александрович;Литвинов Игорь Алексеевич; Мордовин Михаил Григорьевич;

Новиков Евгений Станиславович;Черняев Николай Александрович;

- в ревизионную комиссию общества большинством голосов избраны:

Елкина И.П., Викторова Е. Д., Платонова Л.И., установить вознаграждение: Елкиной И.П. в размере -10%, Викторовой Е.Д. в размере -7%, Платоновой Л.И.. в размере - 8% годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

- Аудитором общества большинством голосов утверждена фирма «Лидер-Аудит».

- утвержден Устав общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23 мая 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мордовин

3.2. Дата: 23 мая 2011 года