Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
12.10.2012 16:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Наблюдательного Совета имеется и составляет - 87,5%, предоставили подписанные бюллетени 7 членов Наблюдательного Совета из 8 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых Наблюдательным Советом:

1. Внести в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов в Наблюдательный Совет ОАО «Комета»:

1.Киселевич В.П.7.Мякоткин С.В.

2.Кныш Л.И.8.Осьмаков М.И.

3.Корнев В.С.

4.Новиков В.М.

5.Черепанов А.П.

6.Шуленина М.В.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Внести в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов на должность исполнительного органа ОАО «Комета»:

Кныш Людмилу Ивановну.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Внести на утверждение на внеочередном общем собрании акционеров устава ОАО «Комета» в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Внести на утверждение на внеочередном общем собрании акционеров положение об общем собрании акционеров ОАО «Комета» в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» -0.

5. Внести на утверждение на внеочередном общем собрании акционеров положение о Наблюдательном Совете ОАО «Комета» в новой редакции

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» -0.

6. Внести на утверждение на внеочередном общем собрании акционеров положение генеральном директоре ОАО «Комета» в новой редакции

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

7. Определить голосующими на данном собрании следующие типы акций: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

8. Утвердить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Наблюдательного Совета –12.10.2012 г.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного Совета - 12.10.2012 г. , №7

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. ВРИО генерального директора Н.А.Черняев

3.2. Дата: 12.10.2012г.