Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Комета"
24.05.2010 08:02


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, РФ, г.Ульяновск, ул.Брестская, д.78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: в форме собрания

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 мая 2010 года, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, конференц-зал, приемная директора

2.4. Кворум общего собрания.: число голосов – 71 840, 62,0546% - кворум имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утвердить годовой отчет общества за 2009 год - «За»-71840, «Против»-0, «Воздержался»-0.

2.Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2009 год - «За»- 71840, «Против»-0, «Воздержался»-0.

3. Прибыль распределить следующим образом:

85 000 руб. оставить в распоряжение Общества и использовать на развитие (обновление) компьютерного оборудования и программного обеспечения; - «За»- 71840, «Против»-0, «Воздержался»-0.

4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2009 год - «За»- 71840, «Против» - 0, «Воздержался» 0.

5.Избрать Наблюдательный Совет в составе:

№ Ф.И.О. кандидата Должность

1. Бекишев Анатолий Тимофеевич Первый заместитель генерального директора - генерального конструктора, главный инженер ОАО «Концерн» Моринформсистема -Агат»

2. Кныш Людмила Ивановна Главный инженер ОАО «Комета»

3. Лапшин Сергей Алексеевич Заместитель главного инженера по организационным вопросам ОАО «Концерн» Моринформсистема -Агат»

4. Литвинов Игорь Алексеевич Директор по производству ОАО «Концерн» Моринформсистема- Агат»

5. Мамонов Сергей Геннадьевич Директор по экономике ОАО «Концерн» Моринформсистема -Агат»

6. Мордовин Михаил Григорьевич Генеральный директор ОАО «Комета»

7. Новиков Евгений Станиславович Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Концерн» Моринформсистема «Агат»

8. Черняев Николай Александрович Заместитель генерального директора по управления имуществом ОАО «Комета»

Итоги голосования:

№ п/п распределение голосов по кандидатам Число голосов Процент*

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. Бекишев Анатолий Тимофеевич 71495 12,44

2. Кныш Людмила Ивановна 71641 12,4659

3. Лапшин Сергей Алексеевич 71495 12,44

4. Литвинов Игорь Алексеевич 71495 12,44

5. Мамонов Сергей Геннадьевич 71495 12,44

6. Мордовин Михаил Григорьевич 72169 12,5372

7. Новиков Евгений Станиславович 71533 12,4466

8. Черняев Николай Александрович 73393 12,7709

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

№ п/п Ф.И.О. кандидата

1. Апухтина Анна Алексеевна, установить члену ревизионной комиссии Апухтиной А.А. вознаграждение в размере 10%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

2. Викторова Елена Дмитриевна, установить члену ревизионной комиссии Викторовой Е.Д.. вознаграждение в размере 7%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания

3. Платонова Людмила Ивановна, установить члену ревизионной комиссии Платоновой Л.И.. вознаграждение в размере 8%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О кандидата «ЗА»

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные»

Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов

1. Апухтина Анна Алексеевна, установить члену ревизионной комиссии Апухтиной А.А. вознаграждение в размере 10%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания. 69 553 100 0 0 0

2. Викторова Елена Дмитриевна, установить члену ревизионной комиссии Викторовой Е.Д.. вознаграждение в размере 7%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания 69 553 100 0 0 0

3. Платонова Людмила Ивановна, установить члену ревизионной комиссии Платоновой Л.И.. вознаграждение в размере 8%, годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания 69 553 100 0 0 -

7. Утвердить независимым аудитором общества фирму «Лидер-Аудит» - «За»-71840, «Против»-0, «Воздержался»-0.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества - «За»-71840, «Против»-0, «Воздержался»-0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: – годовой отчет общества за 2009 год утвержден большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2009 год утверждена большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

– большинством голосов акционеров присутствующих на собрании принято решение, прибыль распределить следующим образом:

85 000 руб. оставить в распоряжение Общества и использовать на развитие (обновление) компьютерного оборудования и программного обеспечения;

- большинством голосов акционеров присутствующих на собрании принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы общества за 2009 год.

- в Наблюдательный Совет избраны:

Бекишев Анатолий Тимофеевич; Кныш Людмила Ивановна;

Лапшин Сергей Алексеевич; Литвинов Игорь Алексеевич;

Мамонов Сергей Геннадьевич; Мордовин Михаил Григорьевич;

Новиков Евгений Станиславович; Черняев Николай Александрович;

- в ревизионную комиссию общества большинством голосов избраны:

Апухтина А.А., Викторова Е. Д., Платонова Л.И., установить вознаграждение: Апухтиной А.А. в размере -10%, Викторовой Е.Д. в размере -7%, Платоновой Л.И.. в размере - 8% годового оклада генерального директора ОАО «Комета», выплаты производить ежемесячно равными долями с момента избрания.

- Аудитором общества большинством голосов утверждена фирма «Лидер-Аудит».

- внесены изменения и дополнения в Устав общества

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 21 мая 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Мордовин

3.2. Дата: 21 мая 2010 года