Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
28.03.2019 14:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

1.1. Разработку и принятие Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (далее – Программа) не позднее 15 апреля 2019 года, которая в том числе должна содержать:

- порядок оценки и показатели эффективности Программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в приложении к директивам Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13);

- мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплате.

1.2. Размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении вышеуказанных директив с приложением электронных копий подтверждающих документов в течение 20 дней с даты принятия Программы Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов АО «Комета» в 2019 году за 1 квартал 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 28.03.2019

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 28.03.2019, № 33

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 28.03.2019