Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.
Предоставили подписанные опросные листы 5 членов совета директоров из 7 предусмотренных уставом Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1.
Избрать председателем совета директоров АО «Комета» Мамонова С.Г.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 2.
Избрать секретарем заседания совета директоров АО «Комета» Видяеву Е.А.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 3.
Утвердить план работы совета директоров Общества на 2023 - 2024 корпоративный год. Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 4.
Сделка, связанная с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительное соглашение № 5 к договору аренды недвижимого имущества № Е58 от 01.10.2021 между АО «Комета» и ООО «ПромОснастка», согласована.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Вопрос № 5.
Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бюджета АО «Комета» на 2023-2025 годы за 1-й квартал 2023 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 19.07.2023
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров –19.07.2023, № 105
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 19.07.2023