Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"
1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038
1.5. ИНН эмитента: 7328020466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.
Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Комета» Баранникову Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Назначить секретарем Совета директоров АО «Комета» Видяеву Елену Алексеевну.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Комета» за период с 01 января по 31 декабря 2021 года – Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», согласно договору № 309-04-А от 28.04.2021, в сумме 227 956,77 рублей (Двести двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 77 копеек), в том числе НДС 20% - 37 992,80 рубля (Тридцать семь тысяч девятьсот девяносто два рубля 80 копеек).
Результаты голосования: «ЗА» -6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Утвердить План работы Совета директоров АО «Комета» на 2-е полугодие 2021 года и 1-е полугодие 2022 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
5. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Кобус Н.Н. без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Кобус Н.Н. в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ИП Кобус Н.Н., на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Кобус Наталья Николаевна (ИП Кобус Н.Н.).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 158,75 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 12, 13 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору под производство полых стеклянных изделий.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 16 044, 35 руб. (шестнадцать тысяч сорок четыре) рубля 35 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
6. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества № Е10 от 01.01.2021 между АО «Комета» и ООО «АЛЬФОРС ГРУП», на следующих существенных условиях:
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 120,62 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 16,17,18,19; часть помещений под № 20 в корпусе № 13, по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под производство прочих готовых металлических изделий.
Цена:
- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 11 459,39 руб. (одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 39 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Иные существенные условия данной сделки, одобренные ранее решением Совета директоров Общества (протокол № 68 от 29.06.2021, вопрос № 4) оставить без изменения.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
7. 1. Определить способ отчуждения - заключение прямого договора с конкретным контрагентом без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Согласовать сделку, связанную с отчуждением имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, договора купли-продажи имущества, на следующих существенных условиях:
- стороны сделки: АО «Комета» и ООО «СИМБИРСТАН»;
- предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель покупает имущество (основное средство): гидравлический пресс PVE-25S ГДР, инв. № 00042527, 1967 года выпуска, бывшее в употреблении;
- цена сделки: 60 000,00 ((шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 20%);
- срок действия договора: до полного исполнения Сторонами возложенных на них обязательств.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Комета».
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
8. Поручить Генеральному директору обеспечить:
1. Приведение закупочной политики Общества в соответствие с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – Постановление № 2013), в том числе в части:
а) осуществления неконкурентных закупок с целью обеспечения выполнения долей закупок товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), установленных Постановлением № 2013;
б) предъявления требования при осуществлении закупок, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, о наличии предлагаемого (предлагаемых) к поставке товара (товаров) в реестрах, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, и представления участниками закупки информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров;
в) включения в договоры, заключаемые по результатам закупок, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, номера (номеров) реестровой записи (реестровых записей) предложенного (предложенных) к поставке товара (товаров) участникам закупки;
г) установления запрета при исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления закупок, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, замены товара (товаров), содержащегося (содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, на товар (товары), не содержащийся (содержащиеся) в таких реестрах.
2. В целях своевременного и безусловного исполнения вышеуказанных директив ежеквартально (не позднее 5-дневного срока с момента окончания квартала) представлять в АО «Концерн Моринсис-Агат» отчет о мерах, направленных на выполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 22.07.2021
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 22.07.2021, № 69
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 22.07.2021