Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
15.07.2022 13:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Комета» Мамонова Сергея Геннадьевича.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Назначить секретарем Совета директоров АО «Комета» Видяеву Елену Алексеевну.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2022 год в соответствии с результатами открытого запроса предложений в электронной форме в размере 262 100,00 (двести шестьдесят две тысячи сто) рублей, НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по результатам финансово - хозяйственной деятельности АО «Комета» за 1,2,3,4 кварталы 2021 года и 2021 год в целом.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «Юнайтед» без рассмотрения конкурирующих предложений;

2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договор аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «Юнайтед» в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв. м. в месяц;

3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «Юнайтед» (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед» (ООО «Юнайтед»).

Предмет договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 15,00 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже часть помещений под №№ 13,12 в помещении проходной по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.

Объект предоставляется Арендатору для использования под офис.

Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 2 232, 25 руб. (две тысячи двести тридцать два) рубля 25 копеек (в т.ч. НДС 20%);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «Комета» на 2022 год за 1 квартал 2022 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 15.07.2022

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 15.07.2022, № 87

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов

3.2. Дата: 15.07.2022