Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комета"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301566038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328020466
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02751-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 100,00 %.
Предоставили подписанные опросные листы 7 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2021 году.
Определить:
- форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего собрания акционеров): «30» июня 2022 г.
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «05» июня 2022 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 432057, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78, корпус 2.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, будут приниматься (в дополнение к ранее поступившим и/или новые предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах») предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2021 год и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: «31» мая 2022 г.
Утвердить текст сообщения о возможности направлять в Общество (в дополнение к ранее поступившим и/или новые предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах») предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2021 год и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Разместить указанное в настоящем абзаце сообщение акционерам Общества не позднее «23» мая 2022 г. в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что владельцы именных привилегированных бездокументарных акций типа А Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Определить:
- следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров о проведении собрания: опубликовать сообщение о проведении Общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.zavodkometa.ru в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров;
- следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: разместить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.zavodkometa.ru не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение двадцати дней до проведения Общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме обеденного времени с 12.00 до 13.00 часов, выходных и праздничных дней), на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zavodkometa.ru, а также во время проведения собрания. Контактный телефон: 8-8422-52-42-41.
По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность;
Назначить председателем годового Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества Баранникову Ольгу Николаевну.
Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Общества Видяеву Елену Алексеевну.
Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2022 года осуществляет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Предварительно не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Предварительно не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Комета» прибыль (убыток), полученный Обществом по итогам 2021 года (в размере - 12 933 тыс. руб.) не распределять.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года в связи с получением убытка.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества при рассмотрении вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии» принять следующее решение:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2021 корпоративный год не начислять и не выплачивать.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2021 корпоративный год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2022 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников, итоговый протокол от 29.04.2022 № 71-2).
Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
9. 1. Определить способ обременения недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, - заключение прямого договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС+» без рассмотрения конкурирующих предложений.
2. Определить начальную цену сделки, связанную с обременением имущества, включённого в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества - договор аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС+» в размере 80,00 (восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц.
3. Дать согласие на совершение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества – договора аренды недвижимого имущества между АО «Комета» и ООО «ЮНИКС+» (далее – договор), на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКС+» (ООО «ЮНИКС+»).
Предмет договора:
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):
- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 44,21 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 2 этаже под № 36; часть помещений под № 50 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Объект предоставляется Арендатору для использования под офис.
Цена: - постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 7 008,07 руб. (семь тысяч восемь) рублей 07 копеек (с учетом НДС 20%);
- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.
Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания договора и передачи помещения, подтвержденного подписанием акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
– обеспечить публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделки по отчуждению (обременению) имущества, включенного в Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 19.05.2022
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 20.05.2022, № 84
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 24.06.1994
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Комета» А.Ю. Вялов
3.2. Дата: 20.05.2022