Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
28.12.2018 13:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 57,14 %.

Предоставили подписанные опросные листы 4 члена Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 4 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» о нижеследующем:

Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции:

«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов до 30.04.2019».

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. Утвердить программу деятельности АО «Комета» на 2019 год.

Поручить Генеральному директору АО «Комета»:

- ежеквартально предоставлять на согласование в АО «Концерн «Моринсис-Агат» отчет о выполнении программы деятельности Общества (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода);

- ежеквартально выносить на утверждение Совета директоров Общества отчет о выполнении программы деятельности (за 1, 2 и 3 кварталы не позднее 60 дней после окончания отчетного периода) и за 4 квартал (отчетный год) не позднее 120 дней после окончания календарного года.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Утвердить квартальные и годовые ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» на 2019 г.

Поручить Генеральному директору АО «Комета»:

- ежеквартально предоставлять на согласование в АО «Концерн «Моринсис-Агат» отчет о выполнении (не выполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности (за 1, 2 и 3 кварталы в течение 45 дней с момента окончания отчетного периода и за 4 квартал (отчетный год) в течение 105 дней с момента окончания отчетного периода);

- ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении (не выполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности (за 1, 2 и 3 кварталы не позднее 60 дней после окончания отчетного периода) и за 4 квартал (отчетный год) не позднее 120 дней после окончания календарного года.

Результаты голосования: «ЗА» -3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 28.12.2018

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 28.12.2018, № 30

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 28.12.2018