Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
25.06.2019 15:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о размещении информации в ГИСП за 1 квартал 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов АО «Комета» в 2019 году за 2 квартал 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

3. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2019 к договору аренды недвижимого имущества № Е 19 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ООО «Мир ДПК» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «Мир ДПК» (ООО «Мир ДПК»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 2 241, 93 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № № 164, 166, 165, 167, 168, 169, 170, 155, 152, 151, 150, 134, 153, 154, часть помещений под №№ 135, 174, 173, 132, на 3 этаже под номерами № 41, 42 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство прочих химических органических основных веществ.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 146 118, 67 руб. (Сто сорок шесть тысяч сто восемнадцать) рублей 67 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Комета» за 1 квартал 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «Комета» на 2018 г. за 2, 3 кварталы и 9 месяцев 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

6. Принять к сведению отчет Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (не выполнении) плановых ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «Комета» за 2, 3 кварталы 2018 года.

- Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 2 и 3 кварталы 2018 года считать не выполненными (квартальная динамика величины выручки – не выполнен, квартальная динамика величины чистой прибыли – не выполнен).

- Вознаграждение Генеральному директору и менеджменту общества по итогам деятельности за

2 и 3 кварталы 2018 года не осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении Генерального директора АО «Комета» и Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Комета» в связи с невыполнением показателей.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

7. Поручить Генеральному директору Общества:

- внести изменения (дополнения) в «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг» АО «Комета» в части установления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнении работ, оказании услуг), заключенных Обществом с субъектами малого или среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок путем проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации, а также порядка его применения;

- обеспечить утверждение изменений (дополнений) в «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг» АО «Комета» в установленном порядке.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

8. 1. Утвердить изменения (дополнения) в «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг» АО «Комета» согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение изменений (дополнений) в «Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг» АО «Комета» в Единой информационной системе не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

9. Утвердить План мероприятий перехода АО «Комета» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2019 - 2021 гг.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 25.06.2019

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 25.06.2019, № 38

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Комета" Баннов А.В.

3.2. Дата: 25.06.2019