Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
01.04.2019 12:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 17 от 01.06.2018 междуАО «Комета» и ООО «СИАМ» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «СИАМ» (ООО «СИАМ»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 831, 59 кв. м. - обозначенные в экспликации к плану строения на 1 и 2 этажах под №№ 114, 31, 32, 33, 34, 107, 106, 105, 90, часть помещения под № 103 в здании корпуса № 16, помещение на 1 этаже под № № 12, 13 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 57 087, 42 руб. (Пятьдесят семь тысяч восемьдесят семь) рублей 42 копейки (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 18 от 01.06.2018 между АО «Комета» и ООО «ТЕКСДАР+» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСДАР+(ООО «ТЕКСДАР+»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 1 345, 93 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 27, 67, 196, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 211, 192, 193, 209, 191, часть под №№ 52, 174, 64, № 41, № 40, № 176, № 181, № 54, № 46, № 37, № 50, № 182, № 184 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 82 960, 58 руб. (Восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 58 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

3. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 19 от 01.07.2018 между «Комета» и ООО «Мир ДПК» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Мир ДПК» (ООО «Мир ДПК»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 2 326, 93 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № № 164, 166, 165, 167, 168, 169, 170, 155, 152, 151, 150, 134, 153, 154 часть помещений под №№ 135, 174, 173, 129, 132 на 3 этаже под номерами № 41, 42 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство прочих химических органических основных веществ.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 151 016, 71 руб. (Сто пятьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 71 копейка (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

4. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 20 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ООО «АМТО» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «АМТО»(ООО «АМТО»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 361, 57 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № № 129, 253, 251, 131, 130, часть помещений № 123 в помещении корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78.

Объект предоставляется Арендатору под производство.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 28 088, 65 руб. (Двадцать восемь тысяч восемьдесят восемь) рублей 65 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

5. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 15 от 01.06.2018 между АО «Комета» и ИП Титовым О.В. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Титов Олег Владимирович (ИП Титов О.В.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 104, 48 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № 217, часть помещений под №№ 36, 220 в помещении корпуса №13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 8 326, 75 руб. (Восемь тысяч триста двадцать шесть) рублей 75 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

6. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 21 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ИП Беловым Р.В. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Белов Роман Викторович (ИП Белов Р.В.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 72,10 кв.м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 95, 96, 99, 100, часть помещений под № 98 в помещении корпуса № 14 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под ритуальные услуги.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 9 020,72 руб. (Девять тысяч двадцать) рублей 72 копейки (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

7. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 24 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ИП Денисовой И.А. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Денисова Инна Анатольевна (ИП Денисова И.А.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 86, 49 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 2 этаже под № № 33, 34, 35, часть помещений под №№ 25, 37 в помещении корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору под швейное производство.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 6 668, 14 руб. (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 14 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

8. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 26 от 17.09.2018 между АО «Комета» и ООО «Бастион» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» (ООО «Бастион»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 323, 91 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № № 47, 48, 52, 51, 53, 57 в здании корпуса № 16 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 28 175, 58 руб. (Двадцать восемь тысяч сто семьдесят пять) рублей 58 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

9. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 27 от 01.09.2018 между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Степанов Сергей Юрьевич (ИП Степанов С.Ю.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 234, 00 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже в здании корпуса № 16 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 11 321,86 руб. (Одиннадцать тысяч триста двадцать один) рубль 86 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

10. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 28 от 01.09.2018 между АО «Комета» и ООО «Деталь – К» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Деталь – К» (ООО «Деталь – К»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 203, 65 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под № 123, часть помещений под № 129 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство изделий из металла.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 16 183,66 руб. (Шестнадцать тысяч сто восемьдесят три) рубля 66 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

11. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 29 от 01.10.2018 между АО «Комета» и ИП Мусиным Н.К. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Мусин Наиль Кямильевич(ИП Мусин Н.К.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 43, 07 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 2 этаже под № 27, часть помещений под № 25 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 3 406, 48 руб. (Три тысячи четыреста шесть) рублей 48 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

12. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 30 от 12.10.2018 между АО «Комета» и ООО «Профит» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Профит»(ООО «Профит»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 150, 00 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже часть помещений под № 129 в здании корпуса № 13 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство прочих готовых металлических изделий.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 11 991,48 руб. (Одиннадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 48 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

13. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением имущества, - договор аренды оборудования № А 6 от 01.09.2018 между АО «Комета» и ИП Степанов С.Ю. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Степанов Сергей Юрьевич (ИП Степанов С.Ю.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору следующее оборудование за плату во временное пользование:

№ п/пИнвентарный номерТип оборудования

100046598кран мостовой электрический, г/п 5т

расположенное по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, в корпусе № 16.

Цена:

- арендная плата за оборудование устанавливается в размере 2 593, 22 (Две тысячи пятьсот девяноста три) рубля 22 копейки в месяц, в т.ч. НДС.

Срок действия договора:

- срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев. Договор вступает в действие с момента передачи оборудования, оформления акта приема-передачи оборудования в аренду.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

14. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № А 3 от 01.05.2018 между АО «Комета» и ООО «Лоцман» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Лоцман» (ООО «Лоцман»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату Арендатору во временное пользование вспомогательные площади. Арендуемые помещения расположены по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78. Помещения учебной башни (пять этажей) пожарного депо с пристроем.

Помещения предоставляются Арендатору для проведения занятий по промышленному альпинизму.

Цена:

Арендная плата за помещение устанавливается в размере 5 383,15 руб. (Пять тысяч триста восемьдесят три) рубля 15 копеек в месяц (с учетом НДС);

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

15. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, - договор аренды недвижимого имущества № Е 22 от 01.07.2018 между АО «Комета» и ИП Цедик А.А. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель Цедик Александр Алексеевич (ИП Цедик А.А.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 436, 48 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 24, 23, 22, 26, 27, 25, 17, 18 в помещении пожарного депо с пристроем по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под станцию технического обслуживания автомобилей.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 34 723,48 руб. (Тридцать четыре тысячи семьсот двадцать три) рубля 48 копеек (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

16. 1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с Генеральным директором АО «Комета» от 26.09.2017.

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Баранниковой О.Н. подписать дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 26.09.2017 с Генеральным директором АО «Комета».

Результаты голосования: «ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 29.03.2019

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 01.04.2019, № 34

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 01.04.2019