Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Комета"
25.09.2019 15:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с отчуждением имущества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» - купли-продажи станка тоннельной сборки DuctZipperRAS-20.10, инв.№ 00914742 на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Продавец – Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Форт» (ООО «Компания «Форт»).

Предмет договора:

Продавец продает, а Покупатель покупает имущество (основное средство): станок тоннельной сборки DuctZipperRAS-20.10, инв.№ 00914742;

Цена договора:

- цена передаваемого имущества составляет 700 800,00 (Семьсот тысяч восемьсот) рублей (в т.ч. НДС) и определена в соответствии с отчетом о рыночной стоимости.

Срок действия договора:

- вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами возложенных на них обязательств.

2. Поручить Генеральному директору АО «Комета» обеспечить:

- согласование подобных сделок, в соответствии с действующим Положением о порядке выявления, отчуждения и обременения профильных активов Общества;

- публикацию на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью финансовых результатов сделки по отчуждению имущества, включенного в перечень профильных активов.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» - договор аренды недвижимого имущества № Е6 от 01.05.2019 между АО «Комета» и ООО «Пластпром» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Пластпром»(ООО «Пластпром»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 73,24 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 72,74, частью помещения под № 71, в помещении корпуса №3 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под склад.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 5 753,24 руб. (пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 24 копейки (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью на одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Согласовать ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в перечень профильных активов АО «Комета» - договор аренды недвижимого имущества № Е9 от 01.07.2019 между АО «Комета» и ООО «ПТК «Прогресс» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью «ПТК «Прогресс» (ООО «ПТК «Прогресс»).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 682,17 кв. м. - обозначенные в экспликации к плану на 1 этаже под №№ 31-45, на антресоли № 2 под №№ 65-77 в здании корпуса № 16, по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 67 803,54 руб. (шестьдесят семь тысяч восемьсот три) рубля 54 копейки (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: договор аренды считается заключенным с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области. Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Одобрить ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - договор аренды недвижимого имущества № Е7 от 01.05.2019 между АО «Комета» и ИП Беловым Р.В. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор - Индивидуальный предприниматель Белов Роман Викторович (ИП Белов Р.В.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 72,10 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения на 1 этаже под №№ 95,96,99,100, часть помещений под № 98 в корпусе № 14 по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под ритуальные услуги.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 9 020, 72 руб. (девять тысяч двадцать) рублей 72 копейки (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Одобрить ранее заключенную сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов АО «Комета» - договор аренды недвижимого имущества № Е 8 от 01.05.2019 между АО «Комета» и ИП Хамидулловой Т.В. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Арендодатель - Акционерное общество «Комета» (АО «Комета»);

- Арендатор – Индивидуальный предприниматель ИП Хамидуллова Татьяна Вячеславовна (ИП Хамидуллова Т.В.).

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование за плату (в аренду):

- нежилые помещения (далее - Объект) общей площадью 158, 83 кв. м., обозначенные в экспликации к плану строения под №№ 94, 97, 106, 108, 109, часть помещений под №№ 107, 93 в корпусе № 14 на 1 этаже по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78.

Объект предоставляется Арендатору для использования под ритуальные услуги.

Цена:

- постоянная составляющая часть арендной платы в месяц – 20 428, 93 руб. (двадцать тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 93 копейки (с учетом НДС);

- переменная составляющая часть арендной платы в размере, определяемом настоящим договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента передачи помещения и подписания акта приема-передачи. Срок аренды устанавливается длительностью одиннадцать месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «Комета» на 2018 г. за 4-й квартал и 2018 год в целом, а также реализации мероприятий долгосрочной программы развития 2016-2022 гг. Общества по итогам 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7. Принять к сведению отчет Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) квартальных, годовых и стратегических ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «Комета» за 4-й квартал 2018 года и 2018 год в целом.

Квартальные ключевые показателей эффективности деятельности

АО «Комета» за 4-й квартал 2018 года считать не выполненными (квартальная динамика выручки – не выполнен, квартальная динамика чистой прибыли – не выполнен).

Годовые ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 2018 год считать не выполненными (размер дивидендов – не оценивался, рентабельность по чистой прибыли – не выполнен, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж – не выполнен).

Стратегические ключевые показатели эффективности деятельности

АО «Комета» за 2018 год считать выполненными частично (коэффициент рентабельности собственного капитала – не выполнен, динамика размера Ebitda к предыдущему году – не выполнен, интегральный показатель бережливого производства – не выполнен, доля высокотехнологичной ПГН и ПДН – выполнен, интегральный показатель инновационного развития – не выполнен, интегральный показатель повышения инвестиционной эффективности – не выполнен, выполнение государственного оборонного заказа – не оценивается, показатель не выполнение мероприятий по импортозамещению – не оценивается).

Вознаграждение Генеральному директору и менеджменту Общества по итогам деятельности за 4-й квартал 2018 года и 2018 год в целом не осуществлять в связи с получением убытка по итогам 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 25.09.2019

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 25.09.2019, № 40

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 25.09.2019