Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
07.05.2013 09:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Наблюдательного Совета имеется и составляет - 50%, предоставили подписанные бюллетени 4 члена Наблюдательного Совета из 8 предусмотренных Уставом Общества.

Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом):

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Комета» за 2012 год согласно приложению №1.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Комета» за 2012 год согласно приложению № 2.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Комета» в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год прибыль не распределять.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Комета» в связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Комета» ООО «Лидер-аудит». Стоимость аудиторских услуг по договору составляет 98 000 руб. без НДС.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

7. Утвердить перечень заинтересованных лиц (организаций), с которыми в будущем, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, могут быть осуществлены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и предельные суммы, на которые могут быть осуществлены такие сделки со следующими предприятиями:

№ п/пПредмет сделки, стороны сделкиСрок окончания действияПредельная цена сделки, руб.Заинтересованные лица

(основание)

1Договор между Обществом (Исполнитель-Теплоснабжающая организация) и ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» (Заказчик-Потребитель), г.Ульяновск

на производство и передачу тепловой энергии, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей01.07.2014г.20 000 000Аффилированное лицо (ФНПЦ ОАО «НПО «Марс») акционера Общества

(ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»)

2Договор займа между Обществом (Заемщик) и ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», (Заимодавец) г. Москва.24.04.2014г.30 000 000ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов

3Договор займа между Обществом (Заемщик) и ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат», (Заимодавец) г. Москва.01.07.2014г.10 000 000ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов

4Договор займа между Обществом (Заемщик) и ЗАО «Авиастар-ОПЭ», (Заимодавец) г. Ульяновск.01.07.2014г.10 000 000Аффилированное лицо – Директор ЗАО «Авиастар-ОПЭ» Мякоткин С.В.-член совета директоров

ИТОГО70 000 000

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» принять следующее решение:

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: - ОАО «Комета», - ФНПЦ ОАО «НПО «Марс». Предмет сделок: производство и передача тепловой энергии, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 20 000 000 (двадцать миллионов) руб. Срок заключения сделок - с 29.05.2013г. до следующего годового общего собрания акционеров в 2014 году.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа № 01 от 24.04.2014 г. на следующих существенных условиях:

Стороны договора: - ОАО «Комета» – Заемщик; - ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» – Заимодавец. Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок. Цена договора - 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб. Срок возврата займа – 24.04.2014 года.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: - ОАО «Комета», - ЗАО «Авиастар-ОПЭ». Предмет сделок: заем денежных средств. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 10 000 000 (десять миллионов) руб. Срок заключения сделок - с 29.05.2013г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2014 году.

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: - ОАО «Комета», - ОАО «Концерн «Моринсис-Агат». Предмет сделок: заем денежных средств. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 10 000 000 (десять миллионов) руб. Срок заключения сделок - с 29.05.2013г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2014 году.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

9. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Комета» согласно приложению № 3.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

10. В связи с ведущимися переговорами о вхождении в производственную программу Ульяновского авиационного кластера и рассмотрения вопросов кооперации с предприятиями ОАО «ОАК» и ОАО «Концерн «Моринсис-Агат» признать нецелесообразным разработку программы реализации профильных активов.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

11. Одобрить предложения по определению позиции Общества по вопросам отчуждения непрофильных активов, включающие в себя передачу непрофильных активов в муниципальную собственность с целью снижения затрат на их содержание. Оставшиеся непрофильные активы, изложенные в приложении №2, использовать для сдачи в аренду с целью оптимизации незадействованных в производстве площадей.

Поручить генеральному директору ОАО «Комета» ежеквартально представлять отчет о хозяйственной деятельности непрофильных активов.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» -0.

Дата проведения Наблюдательного Совета –26.04.2013 г.

Дата составления и номер протокола Наблюдательного Совета - 06.05.2013 г. , №3

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.И.Кныш

3.2. Дата: 07.05.2013г.