Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
17.02.2012 08:44


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ul-kometa.narod.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения Наблюдательного Совета –16.02.2012 г.

Дата составления протокола Наблюдательного Совета - 16.02.2012 г.

Содержание решений принятых Наблюдательным Советом:

•Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Комета» за 2011 год:

1. Утверждение годового отчета общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества..

3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии членам Наблюдательного Совета и членам ревизионной комиссии.

6.Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества»

9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

•Дата проведения годового общего собрания акционеров – 24.05.2012 г., очная форма ( совместное присутствие).

•Время проведения – 11 часов 00 минут.

•Место проведения – г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, административное здание ОАО «Комета», помещение конференц-зала.

•Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 10.04.2012 г.

•Определить голосующими на собрании следующие типы акций: акции обыкновенные именные и акции привилегированные типа «А».

•Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании «Народная газета».

•При подготовке к проведению собрания акционерам представляется информация в соответствии с перечнем, приведенном в пункте 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 года №17/пс, ознакомиться с которой акционеры могут после 29 апреля 2012 года в рабочее время по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, административное здание ОАО «Комета

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорМ.Г. Мордовин

3.2. Дата: 16.02.2012 г