Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
02.07.2015 15:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1.Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении среднесрочной программы деятельности ОАО «Комета» на 2014-2016 гг. за 4 квартал 2014 года и 2014 год в целом в соответствии с Приложением №1.

Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

2.Утвердить отчет Генерального директора о выполнении (не выполнении) квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности Общества за 4 квартал 2014 года выполнены частично (квартальная динамика выручки - выполнен, квартальная динамика чистой прибыли - не выполнен).

Годовые ключевые показатели эффективности деятельности Общества за 2014 год считать выполненными частично (рентабельность по чистой прибыли – не выполнен, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж – не выполнен, показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции – не выполнен, чистые активы – не выполнен, издержки (накладные расходы) и управленческие расходы - выполнен).

Вознаграждение Генеральному директору Общества по итогам деятельности за 4 квартал 2014 года и 2014 год осуществлять в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении специальных показателей вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «Комета» по итогам выполнения особо важного задания за 2014 год.

Вознаграждение Генеральному директору Общества по итогам выполнения особо важного задания за 2014 год не осуществлять.

Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 2, «Воздержался» -0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 02.07.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 02.07.2015 г., №11

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Л.И. Кныш

3.2. Дата: 02.07.2015г.