Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Комета"
19.05.2016 12:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432010, г.Ульяновск, ул.Брестская, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет - 71,4 %.

Предоставили подписанные опросные листы 5 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2.Содержание решений принятых советом директоров:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2016 года.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, корпус № 2, конференц-зал.

4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 9 часов 00 минут по местному времени.

6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» – 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета» – 30 мая 2016 года.

8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета»:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.

12.Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

13. Об одобрении крупной сделки по передаче Обществом имущества в оплату его доли в уставном капитале учреждаемого Общества с ограниченной ответственностью.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

•годовой отчет Общества за 2015 год;

•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;

•заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;

•заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год;

•рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 2015 года;

•сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

•проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

•протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;

•сведения о выборе аудиторской организации с договором на оказание аудиторских услуг;

•проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

•проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества в новой редакции;

•проект Устава ОАО «Комета» в новой редакции.

Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 7 июня 2016 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, корпус 2, ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 часов до 17.00 часов по местному времени. Контактный телефон: 8 (8422) 52-62-67.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

10. Определить, что председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров Киселевич Валерий Павлович.

В случае невозможности исполнения председателем Совета директоров функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества в день его проведения уполномочить члена Совета директоров Общества Баннова Алексея Владимировича осуществлять функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров.

11. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Давыдову Юлию Валерьевну – секретаря Совета директоров.

12. Определить, что акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа «А» ОАО «Комета» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комета», не позднее 07 июня 2016 года.

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества 27 июня 2016 года выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Определить, что принятие годовым Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров, присутствующих при их принятии, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Утвердить Политику спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «Комета» согласно Приложению № 1.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «Комета» в новой редакции согласно Приложению № 2.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

5. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 19.05.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 19.05.2016 г., №11

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Баннов

3.2. Дата: 19.05.2016г.